本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  ●本次担保金额：10,000万元

  ●累计为其担保金额：157,445万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截止公告日，公司对外担保累计金额205,195万元

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议和2009年度股东大会决议，2010年11月10日，公司与深圳发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“深发展天津分行”）签署了10,000万元的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）10,000万元的流动资金借款提供保证担保。

  截至目前，公司对外担保累计金额为205,195万元。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：唐山中润煤化工有限公司

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  注册资本：155,924.75万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气的生产销售；国际进出口业务。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权。截至2009年末，唐山中润公司经审计的资产总额为406,299.72万元，负债总额244,248.32万元（其中，贷款总额184,150.00万元），净资产162,051.40万元，净利润5,292.25万元。截至2010年9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为447,282.52万元，负债总额284,805.70万元（其中，贷款总额200,025.00万元），净资产162,476.82万元。

  三、担保协议的主要内容

  深发展天津分行为唐山中润公司提供的10,000万元借款为流动资金借款，贷款期限自2010年11月10日至2011年11月10日止。公司为唐山中润公司向深发展天津分行流动资金借款提供的担保为连带责任保证，担保金额为人民币10,000万元，担保期限自2010年11月10日起直至贷款合同项下各具体授信债务履行期限届满日后另加两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

  四、董事会意见

  唐山中润公司为公司控股子公司，公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于保证该公司获得流动资金贷款，保证正常生产经营。公司上述担保事项已提交董事会和股东大会审议批准，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2010年11月12日，公司累计对外担保总额为人民币205,195万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中：为子公司唐山中润公司提供担保157,445万元，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保12,750万元。

  六、备查文件目录

  1、保证合同

  2、公司第三届董事会第八次会议决议

  3、公司2009年度股东大会决议

  4、唐山中润公司营业执照

  5、唐山中润公司最近一期的财务报表

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2010年11月12日

  证券代码：600997 证券简称：开滦股份  公告编号：临2010-028

  开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告