证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临2010-033

  北京动力源科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2010年11月5日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2010年11月12日以通讯表决方式召开，公司应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

  一、审议通过关于为安徽动力源科技有限公司提供担保的议案

  公司为安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行申请2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2010年11月12日

  证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2010-034

  北京动力源科技股份有限公司

  为控股子公司流动资金贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币2000万元，截止2010年11月11日，公司为其担保累计金额为人民币为 5000万元。

  ● 本次是否有反担保：否

  ● 对外担保累计金额：5000万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：0万元

  一、担保情况概述

  被担保人名称： 安徽动力源科技有限公司

  本次担保金额：人民币2000万元

  截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为5000万元。

  截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

  公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为安徽动力源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行申请2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

  注册地址：安徽省郎溪经济开发区

  法定代表人： 吴琼

  注册资本：4295万元人民币

  经营范围：智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产和销售。

  与本公司关系：本公司的控股子公司。

  股权比例：本公司持股100%。

  截至2010年10月31日，安徽动力源资产总额4058.21万元，负债总额1177.47万元（其中短期借款0 万元，无一年内到期的长期负债），净资产2880.74万元。2010年前10个月实现主营业务收入 0万元，净利润-232.26万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、担保期限：一年

  3、担保金额：人民币 2000 万元

  四、董事会意见

  公司董事会认为：安徽动力源属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2010年11月11日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币5000万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的12.59%，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第九次会议决议。

  2、被担保人营业执照复印件。

  3、被担保人最近一期的财务报表。

  特此公告。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2011年11月12日