证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2010-012
成都旭光电子股份有限公司第六届董事会2010年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次董事会会议于2010年11月12日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经讨论，形成如下决议：
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2009 年度非公开发行股票有关事宜调整的议案》。
公司于2009年12月24日召开的2009年第二临时股东大会审议通过公司 2009 年度非公开发行股票事宜。结合本公司实际经营情况和市场条件变化情况，为了更好地实现全体股东利益最大化，公司计划在保持 2009 年度非公开发行股票募集资金项目投资总额及每个募集资金项目投资额不变的前提下，拟对本次非公开发行股票募集资金规模进行适当调整。调整后，本次非公开发行预计募集资金扣除发行费用后不超过29,940万元投入募集资金项目，较原计划募集资金投入减少 3,926 万元；募集资金项目投资不足的资金，由本公司通过其他方式筹措。每个项目调整前后投入见表一所示。
表一：调整前后比较表
单位：万元
| 序号 | 项 目 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | |
| 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 电子电气生产研发基地改造项目 | 49,858 | 不超过13,366 | 不超过13,366 |
| 2 | 年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目 | 6,000 | 不超过6,000 | 不超过4,348 注1 |
| 3 | 年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目 | 6,000 | 不超过6,000 | 不超过4,929 注2 |
| 4 | 年产2,250只射频震荡电子管生产线技术改造项目 | 5,500 | 不超过5,500 | 不超过4,297 注3 |
| 5 | 技术中心改造升级项目 | 3,000 | 不超过3,000 | 不超过3,000 |
| 合 计 | 70,358 | 不超过33,866 | 不超过29,940 | |
注1：其中3,640万元用于固定投资，708万元用于铺底流动资金
注2：其中4,470万元用于固定投资，459万元用于铺底流动资金
注3：其中3,782万元用于固定投资，515万元用于铺底流动资金
经此调整后，《关于公司2009年度非公开发行股票方案》调整修订具体内容见附件1。《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》中涉及募集资金用途、项目拟用募集资金投入金额按照表一所述调整。《非公开发行股票预案》（修订稿）、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）具体内容详见上海证券交易所网站。
根据2009年12月24日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2009年度非公开发行股票方案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中对董事会的授权，此次调整的议案经公司本次董事会批准后无需提交股东大会审议。
本次非公开发行A 股股票方案需最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一○年十一月十二日
附件1：
原《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》中：
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过33,866万元，将全部用于旭光股份电子电气生产研发基地搬迁改造项目。其中不超过13,366万元将用于投资旭光电子电气生产研发基地技术改造项目，不超过6,000万元用于投资年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目，不超过 6,000万元用于投资年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目，不超过5,500万元用于投资年产2,250只射频振荡电子管生产线技术改造项目，不超过3,000万元用于技术中心改造升级项目。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
现调整修改为：
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过29,940万元，将全部用于旭光股份电子电气生产研发基地搬迁改造项目。其中不超过13,366万元将用于投资旭光电子电气生产研发基地技术改造项目，不超过4,348万元用于投资年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目，不超过 4,929万元用于投资年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目，不超过4,297万元用于投资年产2,250只射频振荡电子管生产线技术改造项目，不超过3,000万元用于技术中心改造升级项目。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。