证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2010-035

亿阳信通股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2010年11月12日上午10：00以现场方式召开。2010年11月2日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应参加董事14人，实际参加董事11人，独立董事张晓明先生出差在外，委托独立董事徐斌先生代为出席并表决；独立董事吕启明先生出差在外，委托独立董事邵太良先生代为出席并表决；董事谢德全先生因健康原因委托董事宋俊德先生代为出席并表决。会议由公司董事长常学群先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

亿阳信通股份有限公司第四届董事会经2007年11月29日召开的2007年第一次临时股东大会选举产生，现由14名董事组成，其中独立董事5人，任期三年。现第四届董事会任职期满，需要进行换届选举。

独立董事张晓明先生、徐斌先生已连续6年担任本公司独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定要求，不再担任公司独立董事。

卸任董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第五届董事会董事候选人(共15人，以姓氏笔划为序)。

非独立董事候选人：王龙声、孙文恒、任志军、李争、宋俊德、杨放春、赵刚、崔永生、常学群、曹星。

独立董事候选人：吕启明、张武平、邵太良、陈世民、林金桐。

独立董事候选人张武平先生、陈世民先生尚未取得上市公司独立董事任职资格，他们均已承诺将参加最近一次上市公司独立董事任职资格培训，并取得独立董事资格证书。

公司独立董事吕启明先生、邵太良先生、林金桐先生、张晓明先生、徐斌先生对上述议案发表了独立意见，他们认为：上述董事、独立董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、审议通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

根据公司发展情况并参考其他上市公司方案，第五届董事会董事津贴及独立董事报酬事项如下：

1、在公司领取薪酬的董事除在职工资之外的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)；

2、独立董事津贴为人民币10万元/年.人(含税)。

上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

公司独立董事吕启明先生、邵太良先生、林金桐先生、张晓明先生、徐斌先生对上述议案发表了独立意见，他们认为：本次董事津贴及独立董事报酬的方案是根据岗位职责、重要性并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定的，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，此项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。

以上一、二项议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年11月12日

附件1、亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事及独立董事候选人简历

附件一：

亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

王龙声先生：1964年出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业有限公司审计部经理，1988年受训于毕马威会计师事务所，1991年受训于香港会计师事务所。现任公司董事、副总裁、财务总监。

孙文恒先生：1969年出生，中共党员，香港大学工商管理硕士。曾任哈尔滨锅炉厂设计员，历任亿阳信通系统工程师、信息管理部副主任、华东区负责人、总裁助理。在市场营销、经营管理、投资者关系管理方面有着丰富的经验。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

任志军先生：1966年出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴技术专家。曾在清华大学、国家科委高技术司、北邮－北电研发中心等单位任职。历任亿阳网络技术事业部总经理、软件研究院副院长、公司副总裁。率领技术团队成功解决了复杂通信环境中多厂家网络设备管理的难题，对移动网管软件产品的研制开发和项目实施具有丰富经验。2003年荣获中国十大青年科技创新杰出奖。参与主持的“大型移动网络管理系统的若干技术创新”项目，2006年荣获信息产业部信息产业重大技术发明奖。参与主持的“基于大型通信网络和多业务的综合网管技术与应用”项目，荣获2008年国家科学技术进步二等奖。中国青年科技工作者协会理事，北京邮电大学兼职教授。现任公司总裁、董事。

李争先生：1965年出生，高级工程师，电子工程学博士，北京邮电大学兼职教授。历任亿阳信通东北区总经理、信息安全事业部总经理、总裁助理、副总裁，在企业管理和营销领域积累了丰富的经验。2000年荣获哈尔滨市优秀青年企业家称号、2002年荣获哈尔滨市第六届青年科技奖；他主持实施的“电信联机计费系统”项目荣获哈尔滨市科技进步二等奖，黑龙江省科技进步三等奖。现任公司董事、副总裁。

宋俊德先生：1938年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。中国通信标准化协会CMIS主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专家（1990年人事部授予），国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国ICCAD专家委员会委员，国际信息联合会IFIP TC7中国主席，信息产业部通信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及CG-CAD专业委员会委员。信息产业部部级重点实验室PCN&CAD中心及CTI研究中心主任。现任公司董事。

杨放春先生：1957年出生，汉族，中共党员。现任北京邮电大学党委常委、副校长、北邮资产经营管理有限公司董事长，教育部科技委委员兼信息学部常务副主任，工信部通信科技委委员，北京市海淀区第十三、十四届人大代表。1992年被国务院授予国家级有突出贡献的中青年专家称号，享受政府特殊津贴。2001年入选国家杰出青年科学基金计划，2003年获得北京市产学研先进个人，2004年获得北京市教育创新工程创新标兵，2005年获得北京市劳动模范称号。专注于计算机通信领域的研究发展，曾发表被SCI，EI收录的学术论文89篇，出版专著6部，获得国家发明专利9项，有6项科研成果获得国家和省部级科技进步奖。

赵刚先生：1969年7月24日出生，大学本科。1998年加盟亿阳信通，曾任销售工程师、亿阳信通西南区总经理；多年从事相关领域技术与管理工作，具有丰富的管理经验，对电信和非电信市场有较丰富的经验；2002年度被评为优秀总经理，2003年度被评为“亿阳集团成立十五周年的兴业功臣”。现任公司董事、总裁助理，2008年起担任公司工会主席。

崔永生先生：1966年出生，本科学历。曾任广东湛江市无线电八厂销售经理，历任亿阳集团项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通副总裁。负责组织实施了十多个重大高速公路机电系统工程项目，具有丰富的工程项目实施和组织管理经验。现任公司董事、副总裁。

常学群先生：1956年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、亿阳信通副总裁。2005年度被评为“北京市海淀区优秀党务工作者”，2006年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司董事长。

曹星女士：1970年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队多次在多个市场上取得突破。在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。

二、独立董事候选人简历

吕启明先生：1945年出生，中共党员，高级工程师，工程经济系大学本科学历。曾任辽宁邮电管理局邮政处副处长、邮电部运输局副局长、大连市邮电局局长、大连市电信局局长、中国电信天津电信分公司党组书记、副总经理；辽宁省政协常委及经济委员会副主任。曾担任数字通信、脉冲编码课题组组长，该课题荣获辽宁省重大科技成果奖；荣获邮电部通令嘉奖一次，并多次获得大连市政府优秀企业家称号，二次荣获邮电部通信企业优秀管理干部奖，二次荣获辽宁省五一奖章，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

张武平先生：1973年出生,管理学博士。自1997年起，分别担任国家广电总局无线电台管理局工程师，国家广电总局设计研究院数字技术研究中心副主任、主任，2002年担任国家广电总局设计研究院副总工程师。2007年兼任广播电视标准化委员会有线电视标委会委员。四次获得省部级科技进步奖。

邵太良先生：1942年出生，中共党员。大专学历，高级会计师。在金融管理、企业财务管理、资本运营及经营管理等方面具有丰富的理论与实践经验。曾任黑龙江省工商银行会计处长、计划处长、总会计师、副行长兼营业部总经理等职；现任哈尔滨四海园集团总顾问兼财务总监。

陈世民先生：1970年出生，大学本科学历。曾任海富通基金管理有限公司高级副总裁，中信基金管理有限责任公司高级副总裁、机构业务负责人，上海中凯科技发展集团公司常务副总经理。现任恒富嘉益国际投资有限公司董事长 总经理。在市场营销与推广、公共关系处理、企业价值评估等方面具有丰富实践经验。

林金桐先生：1946年出生。中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任河北省海兴县文教局干部，北京邮电大学讲师，（英国）南安普敦大学助理研究员，（英国）伦敦大学英皇学院研究员，北京邮电大学系主任、副校长、校长。在社会兼职方面，曾任中国通信学会国际学术交流委员会副主任，全国高校工科电子类教学指导委员会专业组副主任委员，北京信息通信学会副理事长，中英论坛中国方面核心成员，旅英中国学者学生光电子学会第一届副理事长，全英中国学者学生联谊会第四届主席等。1995年被授予政府特殊津贴，1997年被评为全国优秀留学回国人员。现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－036

亿阳信通股份有限公司

监事会第四届第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2010年11月12日上午11点以现场方式召开。监事会应到监事5人，实到监事4人，监事梁莉女士因公出差在外地，委托监事赵更书女士代为参加会议并代为表决。会议由监事会主席张小红先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并经表决通过了以下决议：

一、全票同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

经监事会提名，推荐张小红、赵更书、梁莉三人为第五届监事会股东监事候选人。

二、全票同意通过了《关于公司监事津贴的议案》

1、在公司领取薪酬的监事除在职工资之外的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)；

2、不在公司领取薪酬的监事由公司发放的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)。

上述一、二项议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2010年11月12日

附件：亿阳信通股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

附件：亿阳信通股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

张小红先生，1964年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。长期从事计算机应用软件开发及应用系统集成工作。连续三年被评为哈尔滨高新技术产业开发区优秀共产党员，连续2年荣获哈尔滨市高新技术产业开发区优秀管理者称号，黑龙江省首届十大杰出青年科技创新创业奖，1998年荣获黑龙江省第五届优秀青年企业家称号。2001年被评为黑龙江省优秀共产党员。现任公司监事会主席。

赵更书女士：1971年出生，高级会计师；注册会计师；大学学历，曾任工商银行廊坊分行会计。现任公司监事，亿阳集团法律事务部副主任。

梁莉女士：1973年出生，汉族，大学本科。2002年加盟公司。曾任无线与交换事业部产品开发工程师、设计组长、需求经理、产品经理，参与多个项目建设，在移动通讯网管领域的局数据系统、智能巡检系统、网优系统的开发与推广应用方面有着丰富的经验；参与过多次移动网管规范的修订。现任公司监事，无线与交换事业部产品经理。

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2010-037

亿阳信通股份有限公司

召开2010年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年11月29日

●股权登记日：2010年11月22日

●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

亿阳信通股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2010年11月12日以现场方式召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会》的议案，决定于2010年11月29日上午9点采取现场投票的方式召开公司2010年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	否
	非独立董事候选人选举：	否
1.01	候选人：王龙声	否
1.02	候选人：孙文恒	否
1.03	候选人：任志军	否
1.04	候选人：李争	否
1.05	候选人：宋俊德	否
1.06	候选人：杨放春	否
1.07	候选人：赵刚	否
1.08	候选人：崔永生	否
1.09	候选人：常学群	否
1.10	候选人：曹星	否
	独立董事候选人选举：	否
1.11	独立董事候选人：吕启明	否
1.12	独立董事候选人：张武平	否
1.13	独立董事候选人：邵太良	否
1.14	独立董事候选人：陈世民	否
1.15	独立董事候选人：林金桐	否
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	否
2.01	候选人：张小红	否
2.02	候选人：赵更书	否
2.03	候选人：梁莉	否
3.00	关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案	否
4.00	关于公司监事津贴的议案	否

上述议案组1、议案组2将采用累积投票方式表决通过。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中（请参见公司临2010-035、临2010-036号）；独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象

截至2010年11月22日（星期一）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。

四、参会方法

（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2010年11月23日—11月26日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券部

地 址：北京市海淀区杏石口路99号 亿阳信通股份有限公司

邮政编码：100093

联系电话：010-88158416、010-88157181

联系传真：010-88140589

联 系 人：李秀明

（三）登记办法：参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券部进行登记，或通过传真发送到证券部，收到时间以证券部工作人员收到时间为准。）

五、其他事项

会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

●亿阳信通董事会四届三十七次会议决议

●亿阳信通监事会四届十七次会议决议

亿阳信通股份有限公司

董事会

2010年11 月12日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席亿阳信通股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	赞成	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届选举的议案
1.01	候选人：王龙声
1.02	候选人：孙文恒
1.03	候选人：任志军
1.04	候选人：李争
1.05	候选人：宋俊德
1.06	候选人：杨放春
1.07	候选人：赵刚
1.08	候选人：崔永生
1.09	候选人：常学群
1.10	候选人：曹星
1.11	独立董事候选人：吕启明
1.12	独立董事候选人：张武平
1.13	独立董事候选人：邵太良
1.14	独立董事候选人：陈世民
1.15	独立董事候选人：林金桐
2.00	关于公司监事会换届选举的议案
2.01	候选人：张小红
2.02	候选人：赵更书
2.03	候选人：梁莉
3.00	关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案
4.00	关于公司监事津贴的议案

委托人股票帐户： 持股数：

委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期： 电 话：

受委托人（签名）： 身份证号码：

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2010－038

亿阳信通股份有限公司

关于转让南京长江第三大桥

有限责任公司股权

进展的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司与亿阳集团股份有限公司签订的关于转让南京长江第三大桥有限责任公司股权的《股权转让协议书》约定（详见本公司临时公告2009-032号），截止2010年11月12日本公司已如期收到亿阳集团股份有限公司支付的第三笔转让款15,000 万元。

依据上述《股权转让协议书》约定，亿阳集团股份有限公司将于2011年5月13日前再次向本公司支付第四笔转让款15,000 万元。

按照上述《股权转让协议书》约定，此项交易总额为62,100万元，预期能实现收益为8,100万元。截止目前本公司已收到转让款累计人民币36,210万元，占本交易总额的58.31%。本着财务审慎性原则，此项交易的收益尚未确认。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司

董事会

2010年11月12日