股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-51

  名流置业集团股份有限公司

  第五届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第五届董事会第四十次会议于2010年11月12日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年11月10日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部参加了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

  一、审议通过了关于投资设立武汉名流幸福置业有限公司的议案

  根据公司开发武汉市汉阳区“鹦鹉村改造项目”的需要，公司将在武汉市投资设立全资子公司“武汉名流幸福置业有限公司”，具体事项如下：

  1、公司名称及经营范围

  公司名称暂定为：武汉名流幸福置业有限公司（筹）

  经营范围：房地产开发、销售；房地产项目投资；物业管理；房屋设备租赁；装修工程施工；建材（除木材）销售。（以工商管理部门核准为准）

  2、注册资本：10,000万元人民币

  3、股东、出资额、出资方式及出资比例

  ■

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于投资设立重庆名流置业有限公司的议案

  根据公司项目拓展的需要，公司将在重庆市投资设立全资子公司“重庆名流置业有限公司”，具体事项如下：

  1、公司名称及经营范围

  公司名称暂定为：重庆名流置业有限公司（筹）

  经营范围：房地产开发、销售；房地产项目投资；物业管理；房屋设备租赁；装修工程施工；建材（除木材）销售。（以工商管理部门核准为准）

  2、注册资本：20,000万元人民币

  3、股东、出资额、出资方式及出资比例

  ■

  本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年11月12日