证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2010-025

  华电能源股份有限公司

  六届二十二次董事会会议决议公告

  暨召开2010年第四次临时股东大会通知

  华电能源股份有限公司六届二十二次董事会于2010年11月12日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：

  一、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案

  公司拟挂牌转让所持有的华电福新能源有限责任公司3.59%股权，详见同日公司转让股权公告。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案

  董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次转让股权的相关事宜。董事会在授权范围内，再授权董事梅君超代为行使上述权利，并签署相关的文件。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于召开2010年第四次临时股东大会的议案

  （一）会议召开时间

  2010年11月29日上午9点

  （二）会议召开地点

  黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

  （三）会议内容

  1、关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案

  2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司转让华电福新能源有限责任公司股权相关事宜的议案

  （四）出席会议对象

  截止2010年11月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和11月25日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2010年11月22日)。

  公司的董事、监事及高级管理人员。

  （五）出席会议登记办法

  出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2010年11月26日到公司证券管理部办理登记手续。

  （六）其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

  2、联系电话：0451-82525708 0451-82525778

  3、传真：0451-82525878 0451-82525778

  4、邮编：150001

  5、联系人：王颖秋 战莹

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  身份证号： 身份证号：

  股东帐号： 股东帐号：

  持有股数：

  委托时间： 年 月 日

  有效期：

  委托人对审议事项的投票指示：

  华电能源股份有限公司董事会

  二○一○年十一月十三日

  证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2010-026

  华电能源股份有限公司转让股权公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟挂牌转让所持有的华电福新能源有限责任公司（以下简称“福新能源公司”）3.59%股权。

  ● 本次转让股权若成功对于改善公司财务状况，进一步提高现金流具有积极意义。

  ● 本次转让事宜还需提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

  一、交易概述

  1、公司已用所持有的中国华电集团新能源发展有限公司(以下简称“华电新能源”)股权20,376万元，按照华电新能源和华电福建发电有限公司（以下简称“福建公司”）的资产评估值（评估基准日为2010年7月31日）对华电福新能源有限责任公司（以下简称“福新能源公司”）进行增资，增资后公司在福新能源公司持有3.59%股权。上述事宜已经公司六届二十次董事会和2010年第三次临时股东大会审议通过，详见2010年10月14日和10月30日本公司公告。

  根据公司目前经营发展和资金安排的需要，公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的福新能源公司3.59%股权，转让价格不低于3.07亿元 。

  2、公司2010年11月12日以通讯方式召开的六届二十二次董事会审议通过了《关于转让公司所持有的华电福新能源有限责任公司股权的议案》，公司董事15人，参加表决的董事15人，此议案获赞成票15票。公司独立董事认为，上述议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。此次转让股权事宜还需公司2010年第四次临时股东大会审议。

  二、交易标的基本情况

  福新能源公司成立于2010年10月，由华电新能源和福建公司重组成立，注册资本46亿元，法定代表人黄宪培，拥有风电、水电、火电、分布式能源、核电及太阳能等多元化清洁能源组合，总装机容量为550万千瓦，是中国最大的多元化清洁能源公司之一。该公司控股股东为中国华电集团公司，持股比例为88.87%，公司的持股比例为3.59%。

  三、交易的主要内容及定价原则

  此次股权转让将通过上海联合产权交易所挂牌转让进行，挂牌底价为公司将持有华电新能源股权参与福新能源公司设立时的评估值3.07亿元。

  四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

  此次转让股权若成功可改善公司财务状况，进一步提高现金流。公司出售该部分股权获得现金后，将降低公司经营风险，回收资金可用于挖掘新的较高利润的投资方向，努力为股东创造更大的经济效益。

  五、备查文件目录

  1、公司六届二十二次董事会决议

  2、独立董事意见

  华电能源股份有限公司董事会

  2010年11月13日