第五届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-072
上海复星医药（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（临时会议）于2010年11月15日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过关于控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司为其控股子公司徐州万邦金桥制药有限公司提供担保的提案。
同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司为其控股子公司徐州万邦金桥制药有限公司向中国银行股份有限公司徐州分行申请的一年期4,000万元人民币授信额度（包括短期流动资金贷款额度人民币2,000万元以及商业汇票贴现额度人民币2,000万元）提供最高额连带责任保证担保，保证期间为授信额度项下主债权发生期间届满之日起两年。
8票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年十一月十五日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-073
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股孙公司江苏万邦生化医药
股份有限公司为其控股子公司徐州万邦金桥制药有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：徐州万邦金桥制药有限公司（以下简称“万邦金桥”）
2、本次担保金额：人民币4,000万元
3、包括本次担保在内累计为其担保金额：人民币4,000万元
4、本次是否有反担保：无
5、对外担保累计金额：包括本次担保在内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“复星医药”）及其控股子（孙）公司累计对外担保总额折合人民币约134,892.80万元（注：其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算），占2009年末公司经审计净资产的20.83%；且均为对下属控股公司提供的担保。
6、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述：
经公司第五届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称“江苏万邦”）为其控股子公司万邦金桥向中国银行股份有限公司徐州分行申请的一年期4,000万元人民币授信额度（包括短期流动资金贷款额度人民币2,000万元以及商业汇票贴现额度人民币2,000万元）提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况：
万邦金桥成立于2006年9月27日，注册地为江苏省徐州市金山桥开发区综合区洞山南侧，法定代表人为李显林，经营范围为原料药（胰岛素、环磷腺苷、格列美脲、那格列奈）生产、销售自产产品。万邦金桥的注册资本为人民币4,100万元，其中：江苏万邦出资人民币2,377.2万元，占57.98%的股权；复星实业（香港）有限公司（复星医药全资子公司）出资人民币1,640万元，占40.00%的股权；徐州润嘉科技有限公司出资人民币82.8万元，占2.02%的股权。
经徐州众合会计师事务所有限公司审计，截至2009 年12 月31 日，万邦金桥的总资产为13,200万元人民币，股东权益为10,418万元人民币，负债总额为2,783万元人民币；2009 年度万邦金桥实现营业收入10,850万元人民币，实现净利润5,560万元人民币。
根据万邦金桥管理层报表（未经审计），截至2010 年9月30日，万邦金桥的总资产为12,301万元人民币，股东权益为7,933万元人民币，负债总额为4,368万元人民币；2010 年1 至9月万邦金桥实现营业收入6,051万元人民币，实现净利润2,435万元人民币。
三、最高额保证合同的主要内容：
1、担保方式：最高额连带责任保证担保；
2、担保金额：人民币4,000万元。
四、董事会意见：
鉴于万邦金桥目前的经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意江苏万邦为其提供担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保数量：
包括本次担保在内，公司及其控股子（孙）公司累计对外担保总额折合人民币约134,892.80万元（注：其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算），占2009年末公司经审计净资产的20.83%；且均为对下属控股公司提供的担保；无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年十一月十五日