第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-032
湖南博云新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010年11月13日在公司会议室举行。会议通知于2010年11月4日以通讯、邮件形式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事8名，谢暄董事因事授权委托肖怀中董事代为参加，会议由董事长蒋辉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
同意对第三届董事会进行换届选举并提名蒋辉珍先生、刘文胜先生、易茂中先生、肖怀中先生、何正春先生、王铁先生、郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为公司第四届董事会董事候选人，其中郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为独立董事候选人，郭平先生为会计专业人士。相关人员简历见附件。
董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳
证券交易所审核无异议后提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
独立董事已对本事项发表意见，同意公司第四届董事会董事候选人、独立董
事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
本议案需提交公司股东大会审议通过方为有效。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司<章程>修正案》；
为适应企业发展，加快公司国际化步伐，实现公司由内到外的战略构想，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》等相关文件规定，拟将《公司章程》中公司高级管理人员“总经理、副总经理”的称谓变更为“总裁、副总裁”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
本议案需提交公司股东大会审议通过方为有效。
（修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。）
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
（《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2010年11月15日
附件：董事候选人简历
蒋辉珍先生简历
蒋辉珍，中国籍，男，61岁，中南矿冶学院特冶系毕业，大学本科学历，研究员，中共党员。蒋辉珍先生长期从事科学研究、管理工作，在高性能磁性材料、碳化硼材料、高性能飞机刹车材料等方面的研究和技术开发中做出过突出贡献，并对企业管理和产业发展具有丰富的经验，本公司第二届董事会董事长。现任粉末冶金国家工程研究中心副主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长，公司第三届董事会董事长。
除上述者外，蒋辉珍先生：
(一)持有公司股票100万股；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系：在控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司任董事长；
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
刘文胜先生简历
刘文胜，中国籍，男，43岁，博士，教授，博士生导师，中共党员。刘文胜先生长期从事航空制动系统、钛铝合金、无铅焊料和难熔合金材料的研究工作。作为项目执行负责人之一，承担了国防科工委国债技改项目“军用钨基高比重合金生产线”、“轻质高强结构材料国防科技重点实验室”的立项和建设工作；作为项目负责人承担了国家“863”高技术研究计划重点项目，国家自然科学基金项目，国防军工配套项目，国防基础科研项目，国际合作项目及省部级项目等近10项，并取得了较好的研究成果，得到了同行专家的一致好评。在国内外知名刊物上公开发表学术论文30余篇，其中被EI收录18篇，被SCI收录11篇，申请国家发明专利5项，出版专著1部，获省部级科技进步一等奖2项。现任中南大学粉末冶金研究院党委书记兼副院长，粉末冶金国家工程中心副主任，长沙鑫航机轮刹车有限公司董事长，中国材料研究学会青年委员会常务理事、副秘书长，湖南省金属学会粉末冶金专业委员会副秘书长，中国航空学会理事。
除上述者外，刘文胜先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
易茂中先生简历
易茂中，中国籍，男，48岁，毕业于中南矿冶学院材料系，博士（后），教授、博士生导师，中共党员。易茂中先生主要从事C/C复合材料、材料摩擦学和材料表面工程方面的研究开发，获7项国家和省部级科技成果奖，其中，“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”获国家技术发明一等奖，是2005年博士后制度20周年国家首批表彰的全国优秀博士后，享受国务院政府特殊津贴，先后被选为原机械工业部、原中国有色金属工业总公司跨世纪学术带头人、湖南省学术带头人。本公司第二届董事会董事、常务副总经理。现任公司第三届董事会董事，常务副总经理，执行总经理。
除上述者外，易茂中先生：
(一)持有公司股票61万股；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
肖怀中先生简历
肖怀中， 中国籍，男，42 岁，毕业于空军工程学院，工学学士，工程师，中共党员。历任湖南省经济建设投资公司投资二部副经理，中科软件集团公司总经理。现任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，公司第三届董事会董事。
除上述者外，肖怀中先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
何正春先生简历
何正春，中国籍，男，41岁，毕业于武汉大学经济系，硕士研究生，高级经济师。历任中国汽车工业进出口湖南公司进出口业务部业务员、副经理，中孟ZBF轴承合资公司中方负责人，君安证券长沙分公司投资部助理，湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司财务部经理、财务总监。现任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理。
除上述者外，何正春先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
王铁先生简历
王 铁， 中国籍，男， 43岁，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任中国民航总局航空器适航中心工程师，中国民航总局航空安全技术中心工程师，中国航空器材集团公司北京凯兰航空技术有限公司综合服务部经理、总经理助理，中国航空器材集团公司规划管理部总经理助理、副总经理，中国航空器材集团公司企业管理部副总经理（主持工作）。现任中国航空器材集团公司企业管理部总经理。
除上述者外，王铁先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
谢科范先生简历
谢科范， 中国籍，男，47岁，毕业于南开大学控制理论专业，留日博士后，教授，博士生导师。谢科范教授的主要研究领域为技术创新管理与企业风险管理。现任中国科学学与科技政策研究会理事，中国机械工程学会管理学会常务理事，湖北省青年科协理事，湖北省科学学与科技政策研究会理事长，九届湖北省政协委员，武汉理工大学国际处处长，公司第三届董事会独立董事。
除上述者外，谢科范先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
郭平先生简历
郭 平，中国籍，男，47岁，毕业于湖南财经学院财政学专业，博士、教授，博士生导师、中共党员。现任中国财政学会理事，湖南省财政学会理事，湖南省城市经济研究会理事，湖南省国际税收研究会理事，湖南大学政府财务管理咨询研究中心主任，湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长。金鹰基金管理有限公司独立董事。公司第三届董事会独立董事。
除上述者外，郭平先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
肖加余先生简历
肖加余，中国籍，男，54岁，博士，教授，博士生导师，中共党员，国防科技大学材料科学与工程学科带头人，在聚合物复合材料装备构件设计、成型与修复专业方向有较深造诣。曾在法国学习工作6年，主要从事复合材料的长期行为研究，与法国宇航公司（Aérospatiale）合作研究幻影2000系列飞机机翼结构材料的性能预测。先后承担了863-航天航空领域、863-新材料领域、装备预先研究、装备预研基金、军工外协等类项目，以及湖南省科技攻关项目、湖南省科技重大专项子项、湖南省内高新企业委托协作项目等。获市级科技进步二等奖1项；军队科技进步二等奖5项；湖南省科技进步二等奖1项，湖南省科技进步一等奖1项。历任航天与材料工程学院副院长兼国防科技重点实验室主任，参与湖南省“九五”、“十五”、“十一五”科技发展规划制订工作并重点参与其中的新材料科技发展规划制订。现任湖南省自然科学基金委员会委员、湖南省复合材料工程技术研究中心主任、湖南省新材料产业协会专家委员会副主任；湖南省发改委战略性新兴产业新材料专项规划编制专家组组长，为省委省政府出台的若干高新技术产业政策，提供了有益的咨询。
除上述者外，肖加余先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-033
湖南博云新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议于2010年 11月 13日在公司会议室召开，会议通知于2010年11月4日以通讯邮件形式发出，会议应到监事3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王勇主持。
经认真讨论，以3票同意、0票反对、0票弃权的投票表决方式通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。
公司第三届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名王勇女士、杨静女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。同时，根据公司章程规定，经公司职工代表大会选举，左劲旅先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。股东代表监事候选人及职工代表监事的简历见附件。
监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚须提交临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2010年11月15日
附件：股东代表监事候选人及职工代表监事简历
王勇女士
王 勇，中国籍，女，37岁，毕业于湖南大学会计学院会计学专业，大学本科学历，注册会计师、律师。先后在湖南省送变电建设公司、湖南英特有限责任会计师事务所、长沙金凤滩高科技有限责任公司等公司工作，现任浏阳市信用投资有限公司董事、总经理，公司第三届监事会主席。
除上述者外，王勇女士：
(一)未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
杨静女士
杨 静，中国籍，女，36岁，本科，中共党员，会计师。历任沈阳市城建局排水处会计员，沈阳市城建局绿化处会计，中鹏会计师事务所审计项目经理，中国航空器材集团公司财务会计部财务主管，中国航空器材集团公司审计监察部审计经理，中国航空器材集团公司财务会计部委派凯兰公司财务经理，中国航空器材集团公司财务会计部总经理助理，现任中国航空器材集团公司财务会计部副总经理。
除上述者外，杨静女士：
(一)未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
左劲旅先生
左劲旅，中国籍，男，41岁，毕业于湖南大学无机非金属材料专业，硕士，高级工程师职称。现任职于公司研发中心，在技术上负责多种型号导弹用的C/C复合材料的研制、开发，其中已有四个型号转入批生产，作为技术骨干参与两项国家“863”军工重点课题，公司第三届监事会职工监事。
除上述者外，左劲旅先生：
(一)未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-034
湖南博云新材料股份有限公司
关于召开2010年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010年11月13日审议通过了《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
会议召开时间为：2010年12月1日上午10：00
（二）股权登记日：2010年11月25日
（三）股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室；
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（六）出席对象：
1、2010年11月25日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事及董事会秘书；
3、公司高级管理人员列席此次会议；
4、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案；
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1）蒋辉珍
（2）刘文胜
（3）易茂中
（4）肖怀中
（5）何正春
（6）王铁
独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1）谢科范
（2）郭平
（3）肖加余
本议案采取累积投票方式投票表决，独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（二）湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届监事会监事候选人的议案；（适用累积投票制进行表决）
（1）王勇
（2）杨静
（三）湖南博云新材料股份有限公司《章程》修正案。
以上议案的内容详见公司于11月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上发布的相关信息公告。
三、股东大会会议登记及参加方法
（一）登记手续
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月29日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室证券部
邮政编码：410205
联系电话：0731-85302297、88122968
传 真：0731-88122777
会务联系人：王莉、刘翼君
（三）登记时间：
2010年11月29日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
湖南博云新材料股份有限公司
董 事 会
2010年11月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
1、《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1）蒋辉珍 投票数：
（2）刘文胜 投票数：
（3）易茂中 投票数：
（4）肖怀中 投票数：
（5）何正春 投票数：
（6）王铁 投票数：
（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。）
独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
（1）谢科范 投票数：
（2）郭平 投票数：
（3）肖加余 投票数：
（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。）
2、《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
（1）王勇 投票数：
（2）杨静 投票数：
（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。）
3、《湖南博云新材料股份有限公司〈章程〉修正案》
赞成□ 反对□ 弃权□
（说明：1、议案一、二采用累积投票制度选举董事、监事，填写投票权数。2、议案三委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期：2010年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人股东必须加盖公章。