2010年第六次临时股东大会决议公 告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-062
湖北宜化化工股份有限公司
2010年第六次临时股东大会决议公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年11月15日上午10:00；
2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召 集 人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长蒋远华先生因公司出差未出席本次股东大会，经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共五名，代表有表决权股份数747,683股，占本公司股份总数的13.79%。关联股东湖北宜化集团有限责任公司未出席本次股东大会，未参与表决。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、李晓明律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》
表决结果为：同意747,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：杨继红、李晓明
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2010年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月十五日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-063
湖北宜化化工股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届十二次董事会会议于2010年11月15日以通讯表决的形式召开，会议通知于2010年10月29日发出。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于设立内蒙古宜化矿业投资开发有限公司的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于设立青海柴达木宜化化工有限责任公司的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上一、二项议案发表了独立意见：
认为：湖北宜化及其子公司共同投资设立柴达木宜化从事化肥、化工产品的销售业务和湖北宜化子公司内蒙宜化投资设立内蒙古矿业从事矿业投资，将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报，符合公司的长期发展战略。
三、《公司关于对子公司新疆宜化化工有限公司增资的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见：
认为：本次增资为公司对非公开发行募集资金项目的先行投入，是公司《2010年度非公开发行股票预案》中募集资金投向内容的一部分。增资的目的是为了利用新疆地区丰富的资源优势，加快公司产业发展，增强其行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展，符合公司的发展规划。同意公司拟以现金对子公司新疆宜化增资到50000万元。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月十五日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－064
湖北宜化化工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经研究，公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）投资设立内蒙古宜化矿业投资开发有限公司（以下简称“内蒙古矿业”），注册资本5000万元人民币，内蒙宜化持股100%，为现金出资。
二、投资方基本情况介绍：
企业名称：内蒙古宜化化工有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王世杰
注册资本：70,000万元
经营范围：生产销售:电石、烧碱（片碱、液碱）、液氨、氯乙烯、聚氯乙烯、甲酸钠、编织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、盐酸；热电联产；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
经营情况：截止2010年9月30日(未经审计)，该公司总资产为335291.22万元，2010年1-9月实现主营业务收入72083.16万元，净利润5075.73万元。
与本公司的关系：系湖北宜化化工股份有限公司全资子公司。
三、投资标的基本情况：
1、投资标的：内蒙古宜化矿业投资开发有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、股东出资情况：内蒙宜化持股100%，公司注册资本总额为5000万由内蒙宜化以现金方式出资。
4、内蒙古矿业经营业务，主要为矿业投资。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响：
根据公司的发展战略，公司及子公司投资设立内蒙古矿业从事矿业投资，将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报。
五、审议程序
1、2010年11月15日召开的公司六届十二次董事会就上述议案进行了审议和表决，公司董事共11人，参与表决董事11人。会议以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该项议案。
2、公司独立董事事前就上述对外投资事项进行了认真的审阅，出具了事前认可意见书表示同意，并发表了如下独立意见：
我们认为，湖北宜化子公司投资设立内蒙古矿业从事矿业投资，将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报，符合公司的长期发展战略。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月十五日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－064
湖北宜化化工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经研究，公司拟与公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）共同投资设立青海柴达木宜化化工有限责任公司（以下简称“柴达木宜化”），柴达木宜化注册资本20000万元人民币，其中公司出资19800万元，占注册资本的99%；内蒙宜化出资200万元，占注册资本的1%；均为现金出资。
二、投资双方主体介绍：
1、湖北宜化
企业名称：湖北宜化化工股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：蒋远华
注册资本：54237.8052万元
经营范围：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产（有效期至2011年9月4日）；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售；化工技术咨询；设备制造与安装粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区内从事货物装卸。驳运、仓储经营）
经营情况：截止2010年9月30日(未经审计)，该公司总资产为1657310.53万元，2010年1-9月实现主营业务收入826701.17万元，归属于母公司所有者的净利润为25416.71万元。
2、内蒙宜化
企业名称：内蒙古宜化化工有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王世杰
注册资本：70,000万元
经营范围：生产销售:电石、烧碱（片碱、液碱）、液氨、氯乙烯、聚氯乙烯、甲酸钠、编织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、盐酸；热电联产；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
经营情况：截止2010年9月30日(未经审计)，该公司总资产为335291.22万元，2010年1-9月实现主营业务收入72083.16万元，净利润5075.73万元。
3、与本公司的关系：内蒙宜化系湖北宜化化工股份有限公司全资子公司。
三、投资标的基本情况：
1、投资标的：青海柴达木宜化化工有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司
3、股东出资情况：公司注册资本总额为20000万，各股东出资额及所占比例如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资形式 |
| 湖北宜化 | 19800 | 99% | 货币 |
| 内蒙宜化 | 200 | 1% | 货币 |
4、柴达木宜化经营业务，主要从事化肥、化工产品的销售。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响：
根据公司的发展战略，公司及子公司投资设立柴达木宜化从事化肥、化工产品的销售业务，将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报。
五、审议程序
1、2010年11月15日召开的公司六届十二次董事会就上述议案进行了审议和表决，公司董事共11人，参与表决董事11人。会议以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该项议案。
2、公司独立董事事前就上述对外投资事项进行了认真的审阅，出具了事前认可意见书表示同意，并发表了如下独立意见：
认为，湖北宜化及其子公司共同投资设立柴达木宜化从事化肥、化工产品的销售业务，将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报，符合公司的长期发展战略。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月十五日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－066
湖北宜化化工股份有限公司
关于对子公司新疆宜化化工有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
为推进公司子公司新疆宜化化工有限公司（以下称“新疆宜化”） 40万吨合成氨、60万吨尿素项目的建设，本公司拟对新疆宜化进行增资，将其注册资本由2500万元拟增加到50,000万元。本次增资金额为47,500万元，为现金增资。
本次增资为公司对非公开发行募集资金项目的先行投入，为公司《2010年度非公开发行股票预案》募集资金投向中对新疆宜化的部分增资，已经公司六届五次董事会会议及2010年第二次临时股东大会审议通过，有关内容公司已于2010年4月15日、5月28日分别在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上进行了披露。故本次公司拟对子公司新疆宜化以现金增资到50000万元不需提交公司股东大会审议。
二、增资对象介绍
公司名称：新疆宜化化工有限公司
住 所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路4-13号
注册资金：2,500万元
法定代表人：张明
成立日期：2010年3月11日
经营范围：肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
组织机构代码证：69784857-X
新疆宜化为新设立公司，尚无经营业绩记录。
三、增资对公司的影响
本次增资的目的是为了利用新疆地区丰富的资源优势，加快公司产业发展，增强其行业竞争力及抗风险能力。本次增资后有利于进一步优化公司的产业布局，促进公司健康快速发展，符合公司的长远规划。
四、备查文件
公司六届十二次董事会决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一○年十一月十五日