证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2010——036

  东风汽车股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东风汽车股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月15日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共4人，代表股份1,238,102,562股，占公司总股本的61.905%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由副董事长刘章民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

  一、通过了公司《关于郑州日产汽车有限公司受托生产“奇骏”、“逍客”等产品的议案》

  同意郑州日产汽车有限公司接受东风汽车有限公司委托，生产“奇骏”、“逍客”等产品。委托生产加工费为：5000元/台；委托生产数量为：12.2万辆。本次签署的协议有效期至2011年12月31日。到期后，如双方均无修改协议或终止意向，本协议自动延长一年。

  此议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决结果：同意36,102,562股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  二、通过了公司《关于调整公司2010年日常经营性关联交易预计的议案》

  同意公司对2010年日常经营性关联交易预计金额进行调整，调整后的金额为31.78亿元。

  此议案为关联交易，关联股东回避表决。

  表决结果：同意36,102,562股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、通过了公司《关于会计估计变更的议案》

  同意在国家相关政策规定允许的情况下，调整现固定资产的残值率为0%。

  表决结果：同意1,238,102,562股，占本次会议表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  本次会议经通商律师事务所陈巍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  特此公告

  东风汽车股份有限公司董事会

  2010年11月16日