证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－26

北京首创股份有限公司第四届董事会

2010年度第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2010年11月5日以电话和书面形式发出通知，2010年11月12日在公司会议室召开第四届董事会2010年度第十次临时会议，应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘晓光主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议并通过《公司关于发行中期票据的议案》

同意公司申请注册发行总额不超过12亿元人民币的中期票据。本次中期票据发行方案如下：

1、发行规模

本次拟发行中期票据的规模不超过12亿元人民币。具体数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、发行期限

本次拟发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。

3、发行利率

发行中期票据的利率按照市场情况确定。

4、发行方式

本次发行中期票据的主承销商拟建议聘请交通银行北京分行。

5、资金用途

募集资金主要用于优化债务结构。

6、决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

7、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。  

公司董事会同意此次中期票据发行方案及该方案在获得公司股东大会批准后授权公司总经理根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

二、审议并通过《关于公司向首创爱华（天津）市政环境工程有限公司提供委托贷款的议案》

同意公司通过中国民生银行股份有限公司总行营业部向公司下属公司首创爱华（天津）市政环境工程有限公司提供4,546万元委托贷款，期限为一年；利率为银行同期贷款基准利率。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

三、审议并通过《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司2010年12月2日召开2010年度第二次临时股东大会。（详见公司2010-27号公告）

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

二○一○年十一月十六日

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2010－27

北京首创股份有限公司关于召开公司

2010年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年12月2日上午9：30

●股权登记日：2010年11月26日

●会议召开地点：公司会议室

●会议召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第十次临时会议于2010年11月12日上午在本公司会议室以现场方式召开。会议决定召开公司2010年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2010年12月2日（星期四）上午9：30

2、会议地点：公司会议室（北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层）

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司关于发行中期票据的议案》	否

三、出席会议对象

1、截止2010年11月26日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

四、会议登记及出席方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2010年11月30日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

五、其他事项

1、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理

2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层

3、邮政编码：100028

4、联系电话：010-64689035

5、联系传真：010-64689030

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

二○一○年十一月十六日

附件：授权委托书格式

1、个人股东授权委托书样式

兹委托   先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
代理人身份证号		委托日期	2010年  月  日

2、法人代表授权委托书样式

兹委托    先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

公司名称		营业执照注册号
法人股东帐号		持股数量	股
代理人身份证号		委托日期	2010年  月 日

法定代表人（签字并加盖公章）：

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。）