证券代码：600052 证券简称：浙江广厦   公告编号：临2010-35

浙江广厦股份有限公司

六届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2010年11月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年11月15日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（楼江跃、郑可集、彭涛、杜鹤鸣、朱文革、金德钟、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议： 

一、审议通过了《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）为浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本14亿元。公司决定对天都实业以债转股形式增资4亿元，增资后天都实业注册资本为18亿元，公司持有股权比例仍为100%。被增资单位基本情况：

名 称	浙江天都实业有限公司
住 所	杭州余杭区星桥街道
法定代表人	楼江跃
注册资本	壹拾肆亿元
公司类型	有限责任公司
成立时间	1998年8月3日
经营范围	一般经营项目：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、苗木、蔬果的种植，销售；房地产开发及物业管理（凭资质证）。含下属分支机构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

天都实业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：

单位：人民币万元

项目名称	2009年1-12月	2010年1-9月 (未经审计)
营业收入	69,670.30	12,073.60
营业成本	55,791.85	5,877.96
利润总额	4,006.60	39.53
净 利 润	3,189.79	-24.48
	2009年12月31日	2010年9月30日(未经审计)
总 资 产	277,114.45	323,760.34
总 负 债	249,618.94	176,289.31
净 资 产	27,495.51	147,471.03

截至2010年10月31日，公司对天都实业的其他应收款为4.05亿元，公司以其中4亿元对天都实业进行增资，因此，公司对天都实业的本次增资实际相当于以债转股形式进行增资。

公司于2010年6月11日召开的六届十三次董事会和2010年7月5日召开的2010年第二次临时股东大会已审议通过了《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》和《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》。之后，随着房地产信托融资调控政策日渐趋紧，金融机构提高了对于固定资产投资项目自有资本金最低比例的要求。天都实业目前注册资本14亿元，与信托公司要求尚有差距，因此公司对天都实业再增资4亿元；同时，从公司经营和整体融资角度考虑，这也便于公司及天都公司未来的经营发展和融资需求。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二○一○年十一月十六日

证券代码：600052     证券简称：浙江广厦    公告编号：临2010-36

浙江广厦股份有限公司

关于信托融资事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2010年6月11日召开的六届十三次董事会和2010年7月5日召开的2010年第二次临时股东大会已审议通过了《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》，现将融资事项的进展情况公告如下：

一、交易对方基本情况：

名 称	华澳国际信托有限公司
住 所	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17层1702室
法定代表人	余建平
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本	30,000万元
成立日期	1992年11月6日
经营范围	从事下列本外币业务：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、信托融资主要内容：

华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）发行华澳·长信3号集合资金信托计划，募集资金不超过17.46亿元。公司以持有的浙江天都实业有限公司(以下简称“天都实业”) 49%的股权(天都实业注册资本为14亿元时对应的股权)向华澳信托融资6.86亿元，融资期限24个月，该49%股权将于信托计划成立后过户至华澳信托名下，该信托计划项下公司拥有回购该部分股权的选择权，在融资期间，天都实业的项目开发不受股权临时变动的影响；天都实业以目前的部分房产开发项目（天水苑二期、天禧苑B区、天韵苑A区、天明苑B区）向华澳信托抵押融资不超过10.6亿元，融资年利率7.94%，融资期限12-24个月。公司将为天都实业本次信托融资提供相应担保。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

   二〇一〇年十一月十六日