证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-019

金山开发建设股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年11月15日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

《关于投资上海金舜租赁有限公司的议案》。

为加快公司产业结构调整，改善公司经济运行效益，创造新的稳定健康发展的平台，金山开发建设股份有限公司拟与大新华船舶租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司共同投资设立上海金舜租赁有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事相关租赁业务（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。拟投资总额为3亿元人民币，公司出资5400万元，持有其18%的股权。本投资不涉及关联交易。

特此公告

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一0年十一月十五日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-020

金山开发建设股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

金山开发建设股份有限公司第六届监事会第八次会议于2010年11月15日下午在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：

《关于投资上海金舜租赁有限公司的议案》。

特此公告。

金山开发建设股份有限公司监事会

二0一0年十一月十五日

证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-021

金山开发建设股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1.投资标的名称：上海金舜租赁有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。

2．投资金额和比例：金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）出资5400万元人民币，占投资标的总股本的18%。

3．投资期限：20年

4．预计投资收益率：8%—10%

特别风险提示：经营风险

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为加快公司产业结构调整，改善公司经济运行效益，创造新的稳定健康发展的平台，金山开发建设股份有限公司于2010年11月12日与大新华船舶租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司签订三方合作意向书，拟共同投资设立上海金舜租赁有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事相关租赁业务（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。拟投资总额为3亿元人民币，本公司持有其18%的股权。本投资不涉及关联交易。

2．董事会审议情况

公司于2010年11月15日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于投资上海金舜租赁有限公司的议案》。

本次投资无需经公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

联合投资公司的另两位股东简介如下：

1. 大新华船舶租赁有限公司，有限责任公司；注册资本17亿元人民币；注册地址：上海市；经营范围：交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）和机械设备以及相关附带技术的租赁业务；房地产开发经营、租赁及物业管理；货物及技术进出口代理；租赁交易咨询；其他租赁业务。

2．天津渤海租赁有限公司，有限责任公司；注册资本：62.6085亿元人民币；

注册地址：天津市；经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资。公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；经商务部批准的其他业务。

三、投资标的的基本情况（以工商登记机关核准为准）

1.投资标的名称：上海金舜租赁有限公司

2.注册资本：3亿元人民币

3.投资资金来源：自有资金

4.经营范围：大型设备、城市基础设施、船运基础设施等；根据承租人的选择，从国内外购买租赁所需的货物及其附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；经商务部批准的其他业务。

5.股东情况

序号	股东名称	出资金额 （万元）	出资比例 （%）	出资方式
1	金山开发建设股份有限公司	5400	18	现金
2	大新华船舶租赁有限公司	9300	31	现金
3	天津渤海租赁有限公司	15300	51	现金
合计		30000	100

四、对外投资合同的主要内容

三方投资人（甲方：天津渤海租赁有限公司，乙方：大新华船舶租赁有限公司，丙方：金山开发建设股份有限公司）已于2010年11月12日签署《合作意向书》，有关主要条款内容如下:

1、由合作三方共同出资，在上海市金山区设立一家融资租赁公司，重点从事上海市金山区各类机械设备、城市基础设施、航运基础设施等融资租赁业务；

2、公司拟注册资本人民币三亿元；其中天津渤海租赁有限公司出资人民币15,300万元，占公司注册资本的51%；大新华船舶租赁有限公司出资人民币9,300万元，占公司注册资本的31%；金山开发建设股份有限公司出资人民币5,400万元，占公司注册资本的18%；

3、拟注册地址：上海化学工业区（金山）物流产业园。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资资金由公司自筹解决。

2、本次对外投资可以增加新的利润增长点，提高本公司的盈利能力和

综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。

六、对外投资的风险分析

由于租赁市场受政策法规、宏观经济、供求关系等因素影响，具有一定的经营风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。

七、备查文件

1.合作意向书

2.金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

金山开发建设股份有限公司董事会

二0一0十一月十五日