2010年第一次临时股东大会决议公 告
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：G20101116003
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公 告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年10月28日发出通知，于2010年11月16日上午9:30在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开，此次表决采用现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。参加本次表决的股东及股东代表共计40名，代表公司股份918840102股，占公司股份总数的91.43%：其中现场参与表决的股东及股东代表7名，代表公司股份907976759股，占公司股份总数的90.35%；通过网络参与表决的股东及股东代表33名，代表公司股份10863343股，占公司股份总数的1.08%。
会议由公司第一届董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董事长周成建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案（其中，议案一、二、三、五须经参与投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方能生效；议案四和议案六将采用累积投票方式表决通过）：
1、审议通过了《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》。
1.1《激励对象的确定依据和范围》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.2《激励计划的股票来源和股票数量》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.3《激励对象及期权分配情况》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.4《激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.5《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.6《股票期权的获授条件和行权条件》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.7《激励计划的调整方法和程序》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.8《股权激励会计处理》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.9《公司授予股票期权及激励对象行权的程序》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.10《公司与激励对象各自的权利与义务》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
1.11《激励计划变更、终止》
同意918638702股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权198600股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0216%。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同意918637502股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权199800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0217%。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
3、审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。
同意918637502股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权199800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0217%。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
4、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
4.1《选举周成建先生为公司第二届董事会董事》
同意907972759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
4.2《选举王泉庚先生为公司第二届董事会董事》
同意907972759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
4.3《选举徐卫东先生为公司第二届董事会董事》
同意907972759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
4.4《选举周文武先生为公司第二届董事会董事》
同意907972761股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
4.5《选举王石先生为公司第二届董事会董事》
同意907972759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
4.6《选举牛根生先生为公司第二届董事会独立董事》
同意908004759 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
4.7《选举吕红兵先生为公司第二届董事会独立董事》
同意907972759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
4.8《选举薛云奎先生为公司第二届董事会独立董事》
同意907972759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
同意918637502股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；反对2800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0003%；弃权199800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0217%。
6、以累积投票制的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
6.1《选举涂珂先生为公司第二届监事会监事》
同意907972759股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的98.82%。
三、律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2010年第一次临时股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2010 年11月17日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20101117001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及上海美特斯邦威服饰股份有限公司《章程》有关规定，公司工会委员会于2010年11月12日在公司会议室召集进行了临时工会代表大会，民主选举赖昌钱先生和王必华先生为第二届监事会职工代表监事，任期三年。赖昌钱先生和王必华先生将与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的另一位监事组成公司第二届监事会。赖昌钱先生和王必华先生简历附后。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2010年11月17日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
职工代表监事简历
赖昌钱先生，35岁，中国国籍，大专学历，曾任上海美邦有限工艺中心副主任、生产计划部副部长、面辅料采购部副部长。现任本公司Meters/bonwe品牌事业部产品设计与研究开发中心高级经理。赖昌钱先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。赖昌钱先生不持有本公司的股份。赖昌钱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王必华先生，29岁，中国国籍，大学学历，曾任温州美特斯邦威有限公司销售部经营分析科员、上海美特斯邦威服饰有限公司商品管理部公司商品组主管、上海美特斯邦威服饰股份有限公司商品企划与管理中心商品经营管理部系统管理组主管。现任本公司Meters/bonwe品牌事业部商品经营管理部系统管理组助理经理。近5年内，王必华先生未在其它机构担任董事、监事及高级管理人员。王必华先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。王必华先生不持有本公司的股份。王必华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。