证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-056

烟台杰瑞石油服务集团股份有限

公司第一届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2010年11月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年11月11日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王坤晓为公司第二届董事会非独立董事候选人；

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事候选人；

4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王继丽为公司第二届董事会非独立董事候选人；

5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意刘东为公司第二届董事会非独立董事候选人；

6、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事候选人；

7、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王建国为公司第二届董事会独立董事候选人；

8、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意梁美健为公司第二届董事会独立董事候选人；

9、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意郭明瑞为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对公司董事会换届事项发表了独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事候选人简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2010 年12月3日召开2010 年第二次临时股东大会，进行董事、监事换届选举事宜。本次股东大会具体事项详见《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，刊登在2010年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010 年 11 月 16 日

附：

董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、孙伟杰

男，1963年7月26日出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委书记、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执行董事。现任公司董事长、法定代表人。

孙伟杰先生持有公司股份26.41%，系公司控股股东、实际控制人之一。与公司董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王坤晓

男，1969年6月23日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。

王坤晓先生持有公司股份18.07%，系公司实际控制人之一。与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘贞峰

男，1961年8月13日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京科技大学计算机专业，大专学历。历任山东黄金集团新城金矿财务处会计，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理，公司副总经理。现任公司董事。

刘贞峰先生持有公司股份14.13%，系公司实际控制人之一。与公司董事长孙伟杰先生存在亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王继丽

女，1966年9月10日，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总经理。

王继丽女士持有公司股份0.52%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、刘 东

男，1970年1月11日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。1992 年至2000 年任烟台港务局港务工程公司工程师；2000 年至2007年11月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘东先生持有公司股份1.39%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、吕燕玲

女，1966年9月28日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于曲阜师范大学生物工程专业及山东干部函授大学会计专业，本科学历、理学学士、会计师。历任山东新汶矿业集团二中教师、校团委组织干事，山东新汶矿业集团公司教育培训部党办秘书，烟台市艺术印章公司出纳、会计、经理，烟台市良友广场有限公司会计；2001 至2007 年11 月任公司会计、财务经理。现任公司董事、财务总监。

吕燕玲女士持有公司股份0.52%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

7、王建国

男，1961年1月27日出生，中国国籍，无境外居留权。博士、教授。1983年7月毕业于大庆石油学院石油地质本科专业；1986年7月毕业于华东石油学院北京研究生部；1986年8月至1990年8月任大庆石油学院副教授；1993年7月毕业于中国地质大学，取得博士学位；1993年8月至2000年12月任大庆石油学院秦皇岛分院教授；2001年1月至2006年6月任北京恒泰伟业能源集团副总裁、总经理；2006年7月至今任北京风林天元石油科技有限公司董事长。现任公司独立董事。

王建国先生未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

8、梁美健

女，1966年4月22日出生，中国国籍，无境外居留权。博士、教授、中国注册会计师。1990年7月毕业于中国煤炭经济学院工业会计专业，获学士学位；1994年9月至1997年6月中国矿业大学北京研究生院管理科学与工程专业，获硕士学位；2001年9月至2004年6月中国矿业大学(北京)管理学院管理科学与工程专业，获博士学位；2004年12月至2007年3月厦门大学工商管理博士后流动站工作。目前担任山东工商学院会计学院教授。现任公司独立董事。

梁美健女士未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

9、郭明瑞

男，1947年9月23日出生，博士学历，当代民法学家。历任烟台大学教授、法律系副主任、主任、副校长、校长等职。现为中国人民大学法学院博士生导师，兼任中国法学会民法研究会副会长；现任烟台东方电子信息产业股份有限公司、烟台新潮实业股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司独立董事。

郭明瑞先生未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已取得独立董事资格证书。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-057

烟台杰瑞石油服务集团股份有限

公司第一届监事会第十二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2010年11月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届监事会第十次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2010年11月11日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

1、3票同意，0票反对，0票弃权，同意周映为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

2、3票同意，0票反对，0票弃权，同意刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

说明：（1）最近二年内候选监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。（2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

股东大会将采用累积投票制选举第二届监事会监事成员，股东代表候选人简历详见附件。职工代表监事将由职工会议选举产生，公司将另行公告。

本议案尚需股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2010年11月16日

附：

股东代表监事候选人简历

1、周 映

女，1972年10月16日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历，文学学士。历任烟台市轻工业品进出口公司外销员，烟台杰瑞设备集团有限公司副总经理、战略规划部总监。现任公司监事会主席、战略规划部总监。

周映女士持有公司股份0.7%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘世杰

男，1971年7月20日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉交通科技大学港口机械工程系流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台港储运公司技术员、烟台港汽车技术检测维修中心设备管理员、烟台杰瑞设备集团有限公司设备一部经理、工程机械部经理、公关培训部经理。现任公司监事、工矿事业部副总经理。

刘世杰持有公司股份0.52%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-058

烟台杰瑞石油服务集团股份有限

公司关于召开2010年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第一届董事会第二十六会议决议，公司定于2010年12月3日召开2010年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2010年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2010 年12月3日（星期五）上午9：00开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票表决。

6、出席对象：

（1）截至2010 年11 月30日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

7、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

2.1 以累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事人选

2.1.1选举孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事；

2.1.2选举王坤晓为公司第二届董事会非独立董事；

2.1.3选举刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事；

2.1.4选举王继丽为公司第二届董事会非独立董事；

2.1.5选举刘东为公司第二届董事会非独立董事；

2.1.6选举吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事；

2.2 以累积投票制选举公司第二届董事会独立董事人选

2.2.1选举王建国为公司第二届董事会独立董事；

2.2.2选举梁美健为公司第二届董事会独立董事；

2.2.3选举郭明瑞为公司第二届董事会独立董事。

说明：（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。（2）独立董事和非独立董事的表决分别以累积投票制进行。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票制进行。

3.1 选举周映为公司第二届监事会股东代表监事；

3.2 选举刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事。

上述议程的详细内容，已经公司第一届董事会第二十五、二十六次会议、第一届监事第十二次会议审议通过，请见刊登在2010年10月23日和2010年11月17日《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、会议登记事项

(一) 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2010年12月1日、2日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三)登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼证券与法务部。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723171

联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号。 邮编：264003

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十六会议决议；

2、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010年11月16日

附授权委托书式样：

授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2010年12月3日召开的2010年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户： 委托人持股数量：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
董事、监事换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别以累积投票制进行。
2	《关于董事会换届的议案》	使用表决权数（填写数字）
2.1	选举非独立董事：
2.1.1	孙伟杰
2.1.2	王坤晓
2.1.3	刘贞峰
2.1.4	王继丽
2.1.5	刘东
2.1.6	吕燕玲
2.2	选举独立董事：
2.2.1	王建国
2.2.2	梁美健
2.2.3	郭明瑞
3	《关于监事会换届的议案》
3.1	周映
3.2	刘世杰

说明：1、累计投票制是指每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，表决权等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

2、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日