证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－055

  新疆国统管道股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年11月6日以电子邮件和传真方式送达，并于2010年11月16日上午10:30在公司三楼会议室召开。公司董事9人，实际到会9人。本次会议由全体董事推举徐永平先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  本次会议以记名投票方式通过了以下决议：

  1、选举徐永平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、经第四届董事会董事长徐永平先生提名，同意聘任傅学仁先生为公司总经理，栾秀英女士为公司董事会秘书，陈莹女士为公司证券事务代表。以上聘任人员任期自即日起至本届董事会任期届满，即2010年11月16日起至2013年11月5日。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、经公司总经理傅学仁先生提名，同意聘任以下人员为公司副总经理：王远力先生、栾秀英女士、马军民先生、卢兆东先生、张伦女士、郑杏建先生、李洪涛先生。同时聘任李洪涛先生公司财务总监，李世龙先生为公司总工程师。以上聘任人员的任期自即日起至本届董事会任期届满，即2010年11月16日起至2013年11月5日。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月十七日

  附件：人员简历

  1、 第四届董事会董事长

  徐永平先生：中国国籍，1964年5月出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任新疆建化工业总厂财务科会计、副科长、科长；新疆建化工业总厂总会计师、厂长、党委副书记；新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、常务副总经理、总经理；新疆国统管道股份有限公司第一届、第二届董事会董事及董事长。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长，本公司董事\董事长、党委书记。

  在担任新疆天山水泥股份有限公司董事期间，因新疆天山水泥股份有限公司违反证券法律法规承担董事连带责任，2004年6月23日受到深圳证券交易所的公开谴责；2006年3月，受到中国证监会的警告及罚款处罚（证监罚字【2006】11号）。

  徐永平先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未在上市公司持有股份。

  2、 董事会提名公司总经理、董事会秘书、证券事务代表

  （1）总经理：傅学仁先生

  中国台湾人士，1960年9月出生，大学学历。曾任中国钢铁股份有限公司工程师，国统国际股份有限公司副总经理。现任国统国际股份有限国公司董事、本公司董事、总经理。

  傅学仁目前持有公司股份2,146,875股，持股比例2.15%。除此之外，傅学仁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

  （2）董事会秘书：栾秀英女士

  中国国籍，汉族，1958年3月出生，研究生学历，会计师。曾任新疆建化工业总厂财务科长，新疆建化实业有限公司总经理助理兼财务科长，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  栾秀英女士未持有公司股票，2007年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  （3）证券事务代表：陈莹女士

  中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。

  陈莹女士未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、 总经理提名公司副总经理及其他高级管理人员

  （1）副总经理

  王远力先生：中国国籍，汉族，1958年12月出生，大专学历，高级工程师。曾任新疆建化工业总厂工程师、副厂长、新疆天山水泥制品有限责任公司副总经理；现任本公司副总经理、党委副书记。

  王远力先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  栾秀英女士：简历同上。

  马军民先生：中国国籍，汉族，1965年7月出生，大专学历，工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司分厂厂长、分公司董事长、副总经理、新疆天山建材机械公司董事长兼总经理，现任本公司副总经理、西北事业部负责人。

  马军民先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  卢兆东先生：中国国籍，汉族，1973年3月出生，本科学历。曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部经理、总经理助理，现任本公司副总经理、东北事业部负责人。

  卢兆东先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张伦女士：中国国籍，女，汉族，1955年2月出生，研究生学历，医师、经济师、高级职业经理资格。曾任成都国营906厂组织部干事、副部长；成都市自来水公司海南分公司副总经理；成都金炜制管有限公司副总经理。现任公司副总经理，西南事业部负责人。

  张伦女士未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郑杏建先生：中国国籍，男，汉族，1968年3月出生，本科学历。现香港大学“国际公共管理”专业研究生在读。

  曾就职于阳江劳动服务公司、茂名市橡胶制品总厂、茂名市恒威橡胶制品有限公司。曾担任的主要社会职务有全国橡胶制品标准化技术委员会委员、中国水泥制品工业协会常务理事、茂名市恒威橡胶制品有限公司董事、总经理，茂名市恒威橡胶制品有限公司董事。现任本公司副总经理、华南事业部负责人。

  郑杏建先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李洪涛先生：中国国籍，男，汉族，1973年12月出生，本科学历，中国注册会计师、中国证券期货业务资格注册会计师、中国注册税务师。

  曾就职于新天国际经贸股份有限公司职员、新疆华信会计师事务所、立信会计师事务所新疆分所，历任审计员、项目经理、部门经理、所长助理、副所长。现任本公司财务总监。

  李洪涛先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  （2）财务总监

  李洪涛先生：简历同上

  （3）总工程师：

  李世龙先生：中国国籍，汉族，1941年6月出生，本科学历，高级工程师。曾任建材部山东水泥制品研究院工程师、国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院高级工程师项目组长、中美合资深圳太阳管道有限公司副总经理、总工程师，现任本公司总工程师。

  李世龙先生未持有本公司股票，与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－056

  新疆国统管道股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年11月6日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知，于2010年11月16日以现场会议方式召开，会议议案等相关材料与会议通知同时送达全体监事。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议由全体监事推举崔刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权选举崔刚先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。

  新疆国统管道股份有限公司监事会

  二〇一〇年十一月十七日

  附件：人员简历

  崔刚先生：中国国籍，汉，1955年3月生，大学学历。曾任新疆金建实业公司总经理、新疆特种水泥厂厂长、新疆金建建材有限责任公司董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长，现任新疆天山建材（集团）有限责任公司总工程师、战略部部长、本公司监事会主席。

  崔刚先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未在上市公司持有股份，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。

  证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2010－057

  新疆国统管道股份有限公司

  关于签订合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、 本公司于2010年10月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了中标

  公告（公告编号：2010—047），披露了本公司为“成都市岷江自来水厂农村饮用水安全水源及配套管网工程A段PCCP管道、管件采购”的中标单位，中标价格为人民币壹仟陆佰肆拾贰万壹仟捌佰玖拾贰元柒角捌分（16,421,892.78元）。

  2、本公司近日与双流县水务建设投资有限公司签署PCCP采购合同，采购总金额为人民币壹仟陆佰肆拾贰万壹仟捌佰玖拾贰元柒角捌分（16,421,892.78元）。

  一、合同主要内容

  1、合同双方

  买方：双流县水务建设投资有限公司（以下简称“双流水务”）

  卖方：新疆国统国统管道有限公司

  2、合同标的：成都市岷江自来水厂农村饮用水安全水源及配套管网工程A段PCCP管道、管件采购

  3、合同金额：壹仟陆佰肆拾贰万壹仟捌佰玖拾贰元柒角捌分（16,421,892.78元）

  4、供货时间：2010年12月5日—2011年2月底。实际供货时间将根据业主的要求进行调整。

  5、付款条件及方式：预付款合同总金额的30%，货物送到验收后付至50%，整体完工验收后付至70%，试运行一个月后付至90%，政府审计完成后付至5%，5%质保金待一年质保期满后支付。

  二、交易对方情况介绍

  1、该采购项目的业主方为双流县水务建设投资有限公司。该公司为国有独资公司，由双流县国资办代县政府履行出资人职责。

  2、2009年度，公司未与业主方发生类似业务。

  3、公司与业主方不存在任何关联关系。

  三、合同履行对公司的影响

  本次签订合同金额占公司2009年度营业总收入的3.84%。

  四、合同履行的风险提示

  原材料价格上涨将影响该合同收益。

  五、备查文件

  合同书

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月十七日