证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2010-16

  上海新南洋股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的内容。

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  （一）会议召开和出席情况

  上海新南洋股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月17日上午在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共 22人，代表股份78，696，181股，占本公司股份总额的45.3118%，，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项。

  （二）提案审议情况

  一、审议《公司关于转让上海高清数字科技产业有限公司股权的议案》

  参加表决的股数为：78,696,181（七仟八佰六拾九万六仟一佰八拾一）股,意见如下：

  同意：78,539,836（七仟八佰五拾三万九仟八佰三拾六）股

  占99.8013 ％

  反对：150,110（拾五万零一佰拾）股

  占0.1907 ％

  弃权：6,235（六仟二佰三拾五）股

  占0.0080 ％

  二、审议《公司关于选举公司董事的议案》

  参加表决的股数为：78,696,181（七仟八佰六拾九万六仟一佰八拾一）股,意见如下：

  同意：78,689,671（七仟八佰六拾八万九仟六佰七拾一）股

  占99.9917 ％

  反对：110（一佰拾）股

  占0.0001 ％

  弃权：6,400（六仟四佰）股

  占0.0082 ％

  （三）律师见证情况

  公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、林雅娜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。

  特此公告。

  上海新南洋股份有限公司

  2010年11月18日