证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2010-014

  双钱集团股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2010年11月17日（周三）上午9：30。

2、会议地点：四川中路63号双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2010年10月30日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东（股东授权代理人）共26人，共持有代表公司587,233,036(五亿八千七百二十三万三千零三十六)股有表决权股份，占公司股份总数的66.0207%；

其中A股股东（股东授权代理人）共8人，共持有公司584,132,253(五亿八千四百一十三万二千二百五十三)股有表决权股份，占A股股份总数的90.3715%，占公司有表决权股份总数的65.6721%；

其中B股股东（股东授权代理人）共18人，共持有公司3,100,783(三百一十万零七百八十三)股有表决权股份，占B股股份总数的1.2755%，占公司有表决权股份总数的0.3486%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	587,233,036	587,233,036	0	0	100.0000%
A股股东	584,132,253	584,132,253	0	0	100.0000%
B股股东	3,100,783	3,100,783	0	0	100.0000%

2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	587,233,036	587,233,036	0	0	100.0000%
A股股东	584,132,253	584,132,253	0	0	100.0000%
B股股东	3,100,783	3,100,783	0	0	100.0000%

3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3亿元流动资金的议案（关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,230,452	3,130,423	0	100,029	96.9036%
A股股东	129,669	129,640	0	29	99.9776%
B股股东	3,100,783	3,000,783	0	100,000	96.7750%

4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3亿元资金的议案（关联股东回避表决）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,230,452	3,130,423	0	100,029	96.9036%
A股股东	129,669	129,640	0	29	99.9776%
B股股东	3,100,783	3,000,783	0	100,000	96.7750%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会表决结果；

2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一○年十一月十七日