股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-046

  北京三元食品股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  北京三元食品股份有限公司于2010年11月17日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2010年第二次临时股东大会，其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议通知已于2010年11月2日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共122名，代表公司股份661989728股，占公司有表决权股份总数的74.80%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表17名，代表公司股份634564068股，占公司有表决权股份总数的71.70 %；参加网络投票的股东105名，代表公司股份27425660股，占公司有表决权股份总数的3.10%。现场会议由公司董事长张福平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司100%股权的议案》；

  表决结果：同意661102617股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.87 %，反对823311股，弃权63800股。

  二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与关联企业受让北京华冠乳制品有限责任公司股权相关各项具体事宜的议案》；

  北京企业（食品）有限公司及北京首都农业集团有限公司为关联股东，回避本项议案的表决。

  表决结果：同意59136667股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的95.85 %，反对1315235股，弃权1246070股。

  三、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

  表决结果：同意659676673股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.65%，反对1066985股，弃权1246070股。

  北京市共和律师事务所李东明律师、李海龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2010年11月17日