证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010-27

上海棱光实业股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新的提案提交表决

二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年11月17日下午在上海市宛平南路75号三楼宴会厅召开，公司副董事长章曦先生受董事长委托主持会议。参加表决的股东及股东代表共22人，代表股份208,469,041股，占公司总股本的71.8859%。

符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

关于配合徐汇区政府收购储备宜山路407号房产的提案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	是否通过
208,464,206	99.9977%	4,835	0.0023%	0	是

上述提案的具体情况请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所梁立新、秦桂森律师出具了法律意见书，主要内容如下：上海棱光实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

2010年11月17日