证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2010-011

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年11月18日上午10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代理人共4人，代表股份数206,318,029股，占公司总股本的39.25%。大会由董事长付德新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  出席本次会议的股东和授权代理人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

  （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  同意股数206,318,029股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

  依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举徐天昊女士为公司第四届董事会董事（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致。

  同意股数206,318,029股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  三、律师对本次临时股东大会的法律意见

  本次会议由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二○一○年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  （一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议记录、决议；

  （二）天阳律师事务所关于2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  二O一O年十一月十八日

  附：董事简历

  徐天昊：女，44岁，汉族，硕士学历，高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任；独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长；独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师；独山子石化总厂技术监督处处长；独山子石化总厂技术监督部副主任、主任；独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）、克拉玛依市独山子区政协副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理。