第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-025
北京启明星辰信息技术股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2010年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年11月8日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况制定《投资者关系管理制度》。
《投资者关系管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会战略委员会组成成员的议案》
经与会董事审议，同意严立先生不再担任董事会战略委员会委员，由汤敏先生、冯波先生、周炜先生担任战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。董事会战略委员会成员如下：王佳、韩庚辰、汤敏、冯波、周炜。主任委员：王佳。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会提名委员会组成成员的议案》
经与会董事审议，同意冯波先生不再担任董事会提名委员会委员，由严立先生担任提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。董事会提名委员会成员如下：韩庚辰、汤敏、严立。主任委员：韩庚辰。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟利用超募资金人民币6000万元提前偿还银行借款。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
关于使用部分超募资金偿还银行借款之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。
《关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2010年11月18日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-026
北京启明星辰信息技术股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2010年11月18日以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2010年11月8日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘兴池先生主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟利用超募资金人民币6000万元用于提前偿还银行借款。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司监事会
2010年11月18日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-027
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金偿还银行借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］664号文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行500万股及网上资金申购定价发行2,000万股已于2010年6月10日成功发行，发行价格为25.00元/股。本次公开募集资金总额为625,000,000.00元，扣除发行费用35,992,557.42元后，募集资金净额为589,007,442.58元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年6月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第138号《验资报告》。
公司募集资金净额比本次上市计划募集资金270,000,000元超出了319,007,442.58元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟利用超募资金人民币6,000万元偿还银行借款。具体方案如下：
1、公司拟利用超募资金提前归还银行借款6,000万元，分别为：
单位：万元
| 贷款银行 | 借款金额 | 借款期限 | 借款年利率 |
| 北京银行友谊支行 | 2,000 | 2010.10.19-2011.10.19 | 5.56% |
| 1,000 | 2010.9.9-2011.9.9 | 5.56% | |
| 1,000 | 2010.9.10-2011.9.10 | 5.56% | |
| 1,000 | 2010.9.10-2011.9.10 | 5.56% | |
| 1,000 | 2010.9.10-2011.9.10 | 5.56% |
2、必要性：上述银行借款每月产生的财务费用约为27.8万元，为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司提请董事会审议并同意以超募资金6,000万元对上述借款提前予以一次性偿还。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》，同意使用超额募集资金人民币6,000万元偿还银行借款。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金偿还银行借款方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率并增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，符合公司首次公开发行股票《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。
超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
为此，同意公司使用部分超募资金偿还银行借款。
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》，同意使用超额募集资金人民币6,000万元偿还银行借款。
公司的保荐机构中德证券有限责任公司经核查，发表意见如下：启明星辰本次使用部分超募资金偿还银行借款事项经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会已发表同意意见,履行了必要的法律程序。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺在本次使用部分超募资金偿还借款及补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。启明星辰本次募集资金的使用未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，上述事项符合公司发展需要,有利于降低财务费用，提高资金的使用效率。启明星辰使用部分超募资金偿还银行借款事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规、规范性文件的规定。本保荐机构同意启明星辰实施使用部分超募资金偿还银行借款事项。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2010年11月18日