证券代码：000016、200016  证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2010-27

  康佳集团股份有限公司

  第六届董事局第五十次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康佳集团股份有限公司第六届董事局第五十次会议，于2010年11月17日（星期三）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2010年11月4日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于处置持有的SST秋林股权的议案》。

  为了尽快收回投资成本，并推进哈尔滨秋林集团股份有限公司（简称“SST秋林”）股权分置改革工作顺利完成，会议决定将本公司持有的SST秋林845万股转让给北京宝鼎生物科技有限公司，每股转让价格为9.89元/股。本次股权转让完成后，本公司还持有SST秋林90万股法人股。

  二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于制定<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

  为规范康佳集团的财务会计相关负责人行为，加强对公司财务会计工作的监督，建立公司内部财务会计监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，会议决定公司制定《财务会计相关负责人管理制度》。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董  事  局

  二○一○年十一月十九日

  证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2010-28

  康佳集团股份有限公司

  关于出售所持有的SST秋林部分股权的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  2010年11月17日，本公司与北京宝鼎生物科技有限公司签署了《股份转让协议》，拟将本公司持有的哈尔滨秋林集团股份有限公司（下称“SST秋林”）的845万股（占SST秋林总股本的3.47%）转让给北京宝鼎生物科技有限公司，每股转让价格为9.89元人民币（下同），股权转让总价款为8357.05万元。北京宝鼎生物科技有限公司承诺在受让股份后将履行在SST秋林股权分置改革中应承担的义务。

  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2010年11月17日，公司召开了第六届董事局第五十次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于处置持有的SST秋林股权的议案》，会议决定将本公司持有的SST秋林845万股转让给北京宝鼎生物科技有限公司，每股转让价格为9.89元。

  根据《公司章程》的规定，此次交易属于公司董事局决策权限，无需提交股东大会审议，也无需征得债权人及其他第三方同意。

  本次交易尚需取得上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等部门的审批同意。

  二、交易对方的基本情况

  1．交易对方基本情况

  公司名称：北京宝鼎生物科技有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册地：北京市密云县西大桥路21号1号楼1505-1508室

  法定代表人：康卫东

  注册资本：200万元

  营业执照注册号：110228008096235

  经营范围：高新电子产品技术开发、咨询、培训、服务、转让；投资顾问；投资管理；投资咨询；销售建材、化工产品（不含危险化学品）、纺织品、机械设备、五金交电、日用品。

  2．北京宝鼎生物科技有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  1．标的资产概况。

  此次交易的标的资产为本公司持有的SST秋林的845万股股份，该资产目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。

  2、本公司持有的SST秋林的845万股的账面成本为813.37万元。

  四、交易协议的主要内容

  1．本次股权转让总价款为8357.05万元，北京宝鼎生物科技有限公司应自协议生效之日起五个工作日内将转让价款的30%，计2507.115万元支付到本公司的指定帐户内。在股份过户之前，北京宝鼎生物科技有限公司应将转让价款的剩余70%，计5849.935万元人民币支付到本公司的指定帐户内。北京宝鼎生物科技有限公司承诺在受让股份后将履行在SST秋林股权分置改革中应承担的义务。

  2．本次交易尚需取得上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等部门的审批同意。本公司将及时办理本次转让所有必需的政府或行政审批、同意、登记或备案手续。

  3．本次交易的每股转让价格为9.89元。

  五、出售资产的目的和对公司的影响

  为了尽快收回投资成本，并推进SST秋林股权分置改革工作顺利完成，公司拟进行此次股份转让。此次股权转让总价款为8357.05万元，除去账面成本，预计在股份转让完成年度能增加利润总额7543.68万元，将计入非经常性损益。

  因在股份转让价款支付完成后才能办理股份转让过户手续，因此，此次股权转让不存在款项收回的风险。

  六、备查文件

  《关于处置持有的SST秋林股权的决议》。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一○年十一月十九日