证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2010—022

  中国第一重型机械股份公司第一届董事会

  第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知及会议资料已于2010年11月11日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2010年11月18日采用通讯表决方式召开了公司第一届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  会议经审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》

  此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  中国第一重型机械股份公司董事会

  二〇一〇年十一月十八日