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    提示性公告
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    中国第一重型机械股份公司第一届董事会
    第十一次会议决议公告
    2010-11-19       来源:上海证券报      

      证券代码:601106 证券简称: 中国一重 公告编号:临2010—022

      中国第一重型机械股份公司第一届董事会

      第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知及会议资料已于2010年11月11日通过电子邮件方式发给公司所有董事,并于2010年11月18日采用通讯表决方式召开了公司第一届董事会第十一次会议。会议应到董事9人,实到9人,出席本次会议的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

      会议经审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》

      此议案表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

      中国第一重型机械股份公司董事会

      二〇一〇年十一月十八日