股票代码：600722  股票简称：*ST金化 公告编号：临2010－029

  河北金牛化工股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月19日在邢台金牛大酒店召开了第五届董事会第十七次会议。公司于2010年11月9日以书面方式通知全体董事。应出席会议董事6人，现场出席董事5人，董事长祁泽民先生因公出差在外，采用通讯方式进行表决，会议由公司副董事长陈立军先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经讨论，与会董事审议通过了《关于申请追加借款的议案》。

  根据公司发展需要,公司拟向冀中能源集团财务有限责任公司追加贷款5000万元。

  表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

  关联董事祁泽民、陈立军回避表决。

  特此公告。

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一○年十一月二十日