证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2010-026

  中国西电电气股份有限公司

  首届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十五次会议（“本次会议”）于2010年11月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2010年11月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  审议通过了《中国西电电气股份有限公司运用募集资金向两家子公司增资并置换预先投入资金的议案》；

  会议同意以“超高压（特高压）交直流用电器瓷套产品项目”及“高压电工触头生产基地建设项目”使用的募集资金以增资方式别人向西电西瓷和西电西开增资5103万元和10000万元，并在增资完成后置换其以自筹资金投入上述两个项目预先投入资金7156万元，其中西电西瓷项目置换5103万元，西电西开项目置换2053万元。

  安永华明会计师事务所出具《中国西电电气股份有限公司专项审核报告》（安永华明（2010）专字第60739804_B08号）认为：公司出具的《截止2010年10月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告》中所披露的自筹资金使用情况再所有重大方面与实际使用情况相符。

  公司保荐人中国国际金融有限公司认为：中国西电本次拟使用募集资金7,156万元置换预先投入的自筹资金，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意中国西电实施该等事项。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  备查文件

  1、中国国际金融有限公司关于中国西电电气股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见

  2、《中国西电电气股份有限公司专项审核报告》（安永华明（2010）专字第60739804_B08号）

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2010 年11月19日