第四届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2010-039
杭州士兰微电子股份有限公司
第四届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2010年11月16日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2010年11月21日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以传真表决的方式，表决并通过了以下决议：
一、《为“高速低功耗600V以上多芯片模块”项目提供资金配套的议案》
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司组建功率模块生产线项目的议案》（具体详见公司2010年7月29日的《临2010-025》公告），同意在控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）组建多芯片高压功率模块制造生产线。公司与士兰集成以“高速低功耗600V以上多芯片模块”项目向科技部联合申报2011年“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项。该项目预算总投资为14000万元，该项目将分三年（2011-2013年度）进行资金的投入。资金投入由企业投入、中央财政投入和地方财政投入三部分组成，其中公司配套资金投入将不少于6000万元，配套的资金将通过企业自有资金中的银行存款解决。如中央财政资金和地方财政资金当年没有到位的，公司承诺将以企业自有资金中的银行存款投入本项目的建设，以确保本项目各项工作目标的顺利完成。
高速低功耗600V以上多芯片功率模块主要应用于家用设备中变频电机的驱动、电器设备的高效低待机功耗电源、LED照明和节能灯的高效供电驱动等，具有良好的市场发展前景，是公司走设计与制造一体的产业化模式的重要的产品领域与方向。
公司将根据该项目的具体进展情况进行及时的信息披露。
请各位投资者注意投资风险！
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2010年11月23日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2010-040
杭州士兰微电子股份有限公司
股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“士兰微”）的控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）目前持有本公司股份205,442,876股，占本公司总股本的47.33%，均为无限售条件流通股。
本公司11月22日接到中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）转来中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》：民生银行杭州分行解除了士兰控股于2009年11月9日为士兰微获得贷款所质押的无限售条件流通股1200万股〔相应的原质押情况详见公司《股东股权质押解除和股权质押的公告》（临2009-026号）〕。
民生银行杭州分行已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了以上解除质押手续。
截至本公告日，士兰控股为士兰微及士兰微的控股子公司共质押15030万股无限售条件流通股，占士兰微总股本的34.62%。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2010年11月23日