证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-036

  新疆城建(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或者修改议案的情况

  ●本次会议没有临时提案

  一、会议的召开和出席情况

  新疆城建（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月22日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份194,595,994股，占公司总股本的28.80%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。

  二、议案的审议情况

  （一）关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司增加互保金额及延长互保期限的议案

  同意公司与乌鲁木齐水务（集团）有限公司增加互保金额至人民币2.5亿元；延长互保期限至36个月。

  表决结果：同意194,595,994股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （二）关于公司资产抵押贷款的议案

  同意公司将部分资产进行抵押（抵押资产总额预评估值约为16亿元），向乌鲁木齐住房公积金管理中心申请住房公积金贷款，期限三年。

  表决结果：同意194,595,994股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （三）关于更换公司董事的议案

  公司董事李建中因工作变动，向公司董事会提交了辞去董事职务的申请。经公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司推荐，选举易永勤为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意194,595,994股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  （四）关于更换公司监事的议案

  公司监事杨晓玲、陈新如因工作变动，向公司监事会提交了辞去监事职务的申请。经公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司推荐，选举龙夏、赵明方为公司第六届监事会监事。

  1、龙夏

  表决结果：同意194,595,994股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  2、赵明方

  表决结果：同意194,595,994股，占有效表决权股份数的100%;反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本所律师认为，公司二○一○年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2010年第一次临时股东大会决议

  （二）天阳律师事务所法律意见书

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2010年11月22日