董事会决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-052
哈尔滨空调股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司2010年第十四次临时董事会会议通知于2010年11月16日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。2010年第十四次临时董事会会议于2010年11月22日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司变更〈关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案〉的议案》。
2009年11月27日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）召开2009年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称：“天通公司”）进行增资的议案》并经公司2009年12月15日召开的2009年度第四次临时股东大会审议批准（相关公告刊登于2009年11月28日、2009年12月16日《上海证券报》、《中国证券报》）。由于后续与相关政府部门沟通的过程时间较长，公司500kV电力变压器项目相关的资产构成发生了较大变化，因此公司决定变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》。
公司同意以2010年9月30日为评估基准日的500kV电力变压器项目净资产的评估值41,754.71万元对全资子公司天通公司进行增资。其中3,480.00万元用于增加注册资本，余下的38,274.71万元计入天通公司的资本公积，此次增资完成后，天通公司的注册资本由原2,000.00万元增加为5,480.00万元。
授权总经理办理对天通公司进行增资事宜。
该议案需提交股东大会审批。
上述增资事项具体内容详见公司临2010-054号投资公告。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司向哈尔滨工业投资集团有限公司借款的议案》。
本次借款金额为人民币5,000万元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率，哈尔滨工业投资集团有限公司将委托招商银行办理此项贷款业务。
该借款事项构成关联交易。关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可。
上述借款事项具体内容详见公司临2010-055号关联交易公告。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请融资款的提案》。
同意向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请融资款14,400万元。其中流动贷款5,000万元，承兑汇票9,400万元，期限1年。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议通过了《关于召开2010年度第四次临时股东大会的提案》。
董事会定于2010年12月8日召开2010年度第四次临时股东大会，具体内容详见关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年11月22日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-053
哈尔滨空调股份有限公司
监事会决议公告
哈尔滨空调股份有限公司四届二十四次监事会会议于2010年11月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司变更〈关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案〉的议案》。
二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司向哈尔滨工业投资集团有限公司借款的议案》。
该借款事项构成关联交易事项。
监事会成员一致认为： 上述两项议案的表决程序符合相关法律、法规的规定，关联交易事项是在关联董事回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2010年11月22日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-054
哈尔滨空调股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 被投资方名称：哈尔滨空调股份有限公司全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司。
● 投资金额：经北京亚超资产评估有限公司出具的亚超评估字【2010】第10075号资产评估报告，以2010年9月30日为评估基准日的500kV电力变压器项目净资产评估值41,754.71万元。
● 投资收益：预计该项目达产后，每年新增销售收入131,500万元，新增利润总额13,076万元。
● 投资回收期限：投资回收期为8.7年（含建设期）。
一、投资概述
500kV电力变压器建设项目（以下简称：变压器项目）系由哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）出资，在哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧地块上进行建设，该项目建设周期为2年，总投资6.8亿元人民币。
为了又好又快地实施变压器项目，公司于2008年5月27日出资2000万元人民币注册成立了全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称：“天通公司”），经营范围为一般经营项目：变压器的设计、制造、销售。
2009年11月27日，公司召开2009年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》，并经公司2009年12月15日召开的2009年度第四次临时股东大会审议批准（相关公告刊登于2009年11月28日、2009年12月16日《上海证券报》、《中国证券报》）。由于后续与相关政府部门沟通的过程时间较长，与变压器项目相关的资产构成发生了较大变化，因此公司决定变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》。
受公司委托，北京亚超资产评估有限公司以2010年9月30日为评估基准日，对变压器项目相关资产进行了评估，并出具了亚超评估字【2010】第10075号资产评估报告，评估结果如下：
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ | |
| A | C | D=C-B | E=D/B×100% | ||
| 流动资产 | 1 | ||||
| 非流动资产 | 2 | 41,464.68 | 41,754.71 | 290.03 | 0.70 |
| 其中：固定资产 | 3 | ||||
| 在建工程 | 4 | 38,274.35 | 38,274.35 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 5 | 3,190.33 | 3,480.36 | 290.03 | 9.09 |
| 资产总计 | 6 | 41,464.68 | 41,754.71 | 290.03 | 0.70 |
| 负债总计 | 7 | ||||
| 净 资 产 | 8 | 41,464.68 | 41,754.71 | 290.03 | 0.70 |
注：上述无形资产为位于哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧的地块的土地使用权，该地块面积75,660平方米。
公司决定以变压器项目净资产的评估值41,754.71万元对天通公司进行增资。其中3,480.00万元用于增加注册资本，余下的38,274.71万元计入天通公司的资本公积。
此次增资完成后，天通公司的注册资本将由原2,000.00万元增加为5,480.00万元。
该事项已经公司2010年第十四次临时董事会审议通过。
该事项需提交股东大会审议。
二、500kV电力变压器建设项目的基本情况
公司于2008年6月出资6,400万元，购买位于哈尔滨市经济开发园区迎宾路集中区青山路东侧、滇池路北侧的一块面积为155,649.00 平方米土地，其中75,660平方米用于变压器项目建设。
该项目总投资6.8亿元人民币，建设周期为2年。
截止2010年9月30日，该项目土建工程已完成，厂房建设已接近尾声。部分设备已到，正在进行安装调试。
该项目情况详见项目可行性研究报告（2009年4月18日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
三、投资项目对公司的影响
项目建成后，厂房布局、设备及采用的生产工艺和制造技术水平都将处于国内一流水平，可达到年产变压器2,600万KVA的生产规模；预计项目达产后每年新增销售收入131,500万元，新增利润总额13,076万元；投资回收期为8.7年（含建设期）。
四、备查文件
公司2010年第十四次临时董事会决议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年11月22日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-055
哈尔滨空调股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：哈尔滨空调股份有限公司全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司向哈尔滨工业投资集团有限公司借款,借款金额为人民币5000万元。本次交易构成关联交易。
●交易完成后对上市公司的影响：本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
●过去24个月是否发生与同一关联人的交易：截至公告披露日前的过去24个月，哈尔滨空调股份有限公司及全资子公司与哈尔滨工业投资集团有限公司未发生过关联交易。
（一）关联交易概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2010年第十四次临时董事会审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司向哈尔滨工业投资集团有限公司借款的议案》。
本次交易的主要内容是：公司全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司（以下简称：“天通公司”）向哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：“工业投资集团公司”）借款。借款金额为人民币5,000万元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率，工业投资集团公司将委托招商银行办理此项贷款业务。
鉴于哈尔滨市国资委同意公司控股股东——哈尔滨工业资产经营有限责任公司将其持有的公司34.03%的国家股股权无偿划转给工业投资集团公司（相关公告刊登于2010年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》），目前该划转事项正在履行报国家国资委审批程序中。待本次划转完成后，工业投资集团公司将成为公司的控股股东，同时公司董事长于明升先生兼任工业投资集团公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与工业投资集团公司构成关联方，该借款事项构成关联交易。关联董事于明升先生在审议此项交易时回避了表决。
公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可，没有损害公司和股东的利益。
该借款事项无须提交公司股东大会审议。
（二）关联方介绍
哈尔滨工业投资集团有限公司：成立于2007年6月8日；住所：哈尔滨市南岗区一曼街189号；法定代表人：于明升；注册资本：人民币4亿元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，国有资产经营管理及资本运营，房地产开发经营。
（三）关联交易标的基本情况
本次交易标的为：公司全资子公司——天通公司向工业投资集团公司借款。借款金额为人民币5,000万元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率，工业投资集团公司将委托招商银行办理此项贷款业务。
（四）关联交易的主要内容
《哈尔滨工业投资集团有限公司与哈尔滨天通变压器有限责任公司贷款合同》的主要条款：
1、交易双方的名称：
甲方：哈尔滨工业投资集团有限公司
乙方：哈尔滨天通变压器有限责任公司
2、《贷款合同》的签署日期：2010年11月19日
3、贷款金额：贷款总额度为人民币5,000万元。
4、贷款期限：贷款支付日起12个月整。
5、贷款利息计算：贷款利率按同期银行贷款基准利率执行。
6、资金支付方式：委托招商银行贷款，将款项支付到乙方指定账户。甲方与银行签订委托贷款协议。
7、其他事项：该协议经双方盖章后生效，需经哈尔滨空调股份有限公司董事会审议批准后执行。
（五）关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易事项对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公司长远发展和全体股东的利益。
（六）独立董事的意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会在对本次关联交易做出决议前，已就此项交易内容向公司独立董事做出情况说明并取得独立董事的事前书面认可及独立意见。
独立董事张劲松女士、杨滨刚先生、姜明辉先生认为，本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意提交董事会审议。董事会对此项关联交易的表决程序符合相关法律、法规的规定。
（七）历史关联交易情况
截至公告披露日前的过去24 个月，公司及全资子公司与工业投资集团公司未发生过关联交易。
（八）备查文件目录
1、2010年第十四次临时董事会决议；
2、独立董事事前书面确认意见；
3、独立董事意见；
4、《贷款合同》。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年11月22日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-056
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开2010年度第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券业务：否
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2010年12月8日（星期三）召开2010年度第四次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年12月8日上午9：00
3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式
5、会议是否提供网络投票：否
6、公司股票是否涉及融资融券业务：否
7、股权登记日：2010年12月2日
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 哈尔滨空调股份有限公司变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》的议案 | 否 |
公司同意以2010年9月30日为评估基准日的500kV电力变压器项目净资产的评估值41,754.71万元对全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资。其中3,480.00万元用于增加注册资本，余下的38,274.71万元计入天通公司的资本公积，此次增资完成后，哈尔滨天通变压器有限责任公司的注册资本由原2,000.00万元增加为5,480.00万元。
三、会议出席对象
截止2010年12月2日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
四、登记方法
股东出席股东大会应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证件。
2、会议登记时间：2010年12月3日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室
邮政编码：150010
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2010年11月22日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2010年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证件号码：
委托权限： 委托日期：