第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2010-032
辽宁百科集团(控股)股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第七次会议于2010年11月15日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年11月22日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构的议案》；
由于公司2009年度聘请的山东天恒信有限责任会计师事务所近期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商，山东天恒信有限责任会计师事务所将不再担任公司2010 年度审计机构。经公司董事会审计委员会提名，公司与天健会计师事务所有限公司达成初步意向，拟聘任天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构，全年审计费用55 万元。
公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
二、《关于聘任杨彬为公司副总裁的议案》
经公司总裁推荐，提名委员会提名，同意聘任杨彬先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满为止，简历详见附件。
公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》
根据公司经营发展情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》，本方案自股东大会通过之日起生效，同时原《董事、监事津贴实施办法》作废。
公司独立董事对此事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
四、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
经本次会议审议，董事会决定召集公司2010年第三次临时股东大会审议本次会议中有关应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2010年12月9日召开2010年第三次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议的形式召开。
《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2010年11月22日
附高管简历：
杨彬，男，1972年出生，毕业于哈尔滨工业大学房地产经营与管理专业，工学学士，注册房地产估价师、经纪人、一级建造师。曾任中海地产（杭州）有限公司项目经理，2010年加入杭州宋都房地产集团有限公司，任集团副总裁。
证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2010-033
辽宁百科集团(控股)股份有限公司
关于召开2010年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2010年12月9日（星期四）上午10：00，会期半天
（二）会议召开地点：
沈阳市和平区青年大街390 号沈阳皇朝万鑫酒店八楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2010年12月3日
(五)会议召开方式：现场开会方式
（六）会议出席对象：
（1）截止2010 年12月3 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、嘉宾等。
二、会议审议事项
1、 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构的议案》
2、 《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2010年12月6日至12月7日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式
地 址：辽宁省沈阳市和平区青年大街390号万鑫国际大厦A座33层
邮政编码：110003
联系电话：024-23530598 联系传真：024-23530500
联 系 人：龚睿
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理
特此公告。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2010年11月22日
附件：授权委托书
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2010年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加辽宁百科集团（控股）股份有限公司2010年度第三次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指
示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
该表决具体指示如下：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日