证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2010-39

  杭州中恒电气股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大承担责任。

  杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事兼董事会秘书钱滔女士递交的书面辞呈。钱滔女士因工作安排原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，但继续担任公司董事职务。上述辞呈即日起生效。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监陈志云先生代行董事会秘书的职责。

  陈志云先生的联系地址：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号，邮政编码：310053，联系电话：0571-86699755，传真：0571-86699755，电子信箱：zhengquan@hzzh.com。

  公司对钱滔女士在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

  特此公告。

  杭州中恒电气股份有限公司

  董事会

  2010年11月22日