证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-040

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2010年11月11日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年11月22日在山东海龙宾馆三楼会议室召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

为提高公司直接融资比例和优化融资结构，进一步降低公司融资成本，提高公司盈利能力，公司决定发行本金总额不超过6亿元人民币的短期融资券，具体发行方案如下：

1、在中华人民共和国境内发行本金总额不超过6亿元人民币的短期融资券，可分次发行；

2、发行短期融资券的期限在一年以内；

3、发行短期融资券的利率按照市场情况决定；

4、发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；

5、本次短期融资券主要用于偿还银行贷款及增加生产经营所需的营运资金；

6、提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

此议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《聘请恒丰银行为公司2010年短期融资券主承销商的议案》

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

三、审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

山东海龙股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十二日

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-041

山东海龙股份有限公司

关于召开2010年第五次临时

股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司第八届董事会

2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了召开2010年第五次临时股东大会的议案。

3．会议召开日期和时间： 2010年12月8日上午9：00

4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5．出席对象：

（1）截至2010年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

2、审议《聘请恒丰银行为公司2010年短期融资券主承销商的议案》；

（三）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，相关公告见2010年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

1、登记时间：2010年12月7日下午13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月7日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

5、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

四、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

山东海龙股份有限公司

董 事 会

2010年11月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司2010年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券的议案
2	聘请恒丰银行为公司2010年短期融资券主承销商的议案

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：       受托人身份证号：

委托书有效期限：       

委托日期： 年 月 日