证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2010-013

  成都旭光电子股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）成都旭光电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会在公司办公楼二楼二会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	51655851
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.62

（三）本次股东大会由公司董事长葛行主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人，出席4人，董事邹积岩、李成玉、叶伯健、吴锋、何鹏因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书、副总经理刘卫东出席了会议。公司副总经理崔伟、总工程师陈军平列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于确定已授权拍卖土地使用权的处置底价的议案	51655851	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌、张婕律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都旭光电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议

2、泰和泰律师事务所出具的法律意见书

成都旭光电子股份有限公司

2010年11月23日