股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2010-022

  浙江东日股份有限公司五届七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司第五届董事会第七次会议，于2010年11月13日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2010年11月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。

  经审议，会议一致通过了《关于对控股子公司予以注销并清算的议案》；

  浙江东日科技教育发展有限公司（以下简称“东日科教”）系于2002年9月13日登记设立的有限责任公司，注册资本人民币50,000,000.00元，本公司持有其89.41%的股权，浙江东方集团公司持有其10.59%的股权。公司主要从事教育产业投资、计算机网络开发、技术转让等经营业务。

  东日科教成立后，一直从事高职教育服务事业投资，为浙江东方职业技术学院提供教育资产租赁与后勤服务。目前，东日科教与教育相关资产包括土地及房产，已经全部出售给浙江东方职业技术学院，债权债务也已处理完毕，服务教育业务随之全部终止。经东日科教2010年第二次临时股东大会审议通过，决定对公司进行终止和清算。

  本公司董事会认为，现在对东日科教实施终止与清算，是优化产业结构，突出主营业务的举措，符合公司发展和股东的长远利益，并对本公司2010年度经营业绩不会产生影响。公司董事会授权公司管理层和东日科教股东方一起，认真做好资产清算、解散和工商注销等工作，同时公司将对东日科教清算结果情况，继续履行好信息披露义务。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年十一月二十三日