关于二O一O年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号2010-011
四川天齐锂业股份有限公司
关于二O一O年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）二0一0年第一次临时股东大会会议通知已于2010年11月2日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2010 年11月23日上午9：30在四川省射洪县太和镇城北公司会议室召开。
一、重要提示
本次会议独立董事杨丹因公务繁忙未能出席本次股东大会。
本次会议审议议案6《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》中的独立董事时，独立董事候选人杨丹未当选。
本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为：2010年11月23日上午9:30
4、现场会议召开地点：四川省射洪县太和镇城北公司会议室
5、主持人：董事长蒋卫平先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表股份73,500,000股，占公司总股本98,000,000股的75%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部份高管、保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《公司章程》修订对照说明和修订后的《公司章程》全文详见于2010年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
修订后的《股东大会议事规则》全文详见于2010年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的《董事会议事规则》全文详见于2010年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订〈监事或议事规则〉的议案》
修订后的《监事或议事规则》全文详见于2010年11月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以73,500,000股赞成，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
（六）审议《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
1、以73,500,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举蒋卫平先生为公司第二届董事会董事；
2、以73,500,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举姚开林先生为公司第二届董事会非独立董事；
3、以73,500,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举邹军先生为公司第二届董事会非独立董事；
4、以73,500,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举金鹏先生为公司第二届董事会非独立董事；
5、以110,250,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举赵家生先生为公司第二届董事会独立董事；
6、以0股赞成，杨丹先生未能当选为公司第二届董事会独立董事；
7、以110,250,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举杨军先生为公司第二届董事会独立董事。
以上各被提名董事、独立董事候选人简历详见已于2010年11月2日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的公司第一届董事会第二十八会议决议公告。
本次选举结果造成公司本届董事会未达到本公司《公司章程》所规定的人数。公司将在2010年12月31日前完成一名独立董事补选工作。
本公司对杨丹先生在任职期间为公司付出的辛勤劳动表示感谢。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
（七）审议《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》
1、以73,500,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举杨青女士为公司第二届监事会监事；
2、以73,500,000有效表决权股份赞成，占参加表决的有效表决权股份总数的100%，选举赵本常先生为公司第二届监事会监事。
以上各被提名监事简历详见已于2010年11月2日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的公司第一届董事会第二十八会议决议公告。。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成 曹承磊
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
（一）四川天齐锂业股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川天齐锂业股份有限公司2010 年度第1次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
二〇一〇年十一月二十三日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2010-012
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月23日下午14：30 在四川省射洪县太和镇城北公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。蒋卫平先生召集并主持会议。本次会议的通知已于2010年11月12日以传真、邮件和专人送达等方式提交给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事6名（其中独立董事2名），实到董事6名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
全体与会董事以举手表决方式表决通过以下决议：
一、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举蒋卫平先生为公司第二届董事会董事长（续任）。任期与本届董事会任期相同。
二、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举第二届董事会各专业委员会组成人员和任命各委员会主任委员的议案》
1、选举蒋卫平先生、姚开林先生、杨军先生（独立董事）、赵家生先生（独立董事）、金鹏先生担任战略委员会委员，并任命蒋卫平先生为主任委员。
2、选举赵家生先生（独立董事）、蒋卫平先生担任审计委员会委员，主任委员待2101年12月31日前股东大会选举出符合条件的独立董事后担任。
3、选举杨军先生（独立董事）、赵家生先生（独立董事）、姚开林先生担任提名委员会委员，并任命杨军先生为主任委员。
4、选举赵家生先生（独立董事）、杨军先生（独立董事）、蒋卫平先生担任薪酬与考核委员会委员，并任命赵家生先生为主任委员。
以上人员任期与本届董事会任期相同。
三、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
续聘姚开林先生担任公司总经理。任期从2010年12月20日开始至本届董事会届满。
四、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和总工程师的议案》
续聘霍立明先生、郭维先生为公司副总经理；续聘邹军先生为公司财务总监；续聘金鹏先生为公司总工程师。聘任李波先生为公司副总经理。以上高管人员任期从2010年12月20日开始至本届董事会届满。
五、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
续聘李波先生为公司董事会秘书（兼），任期与本届董事会相同。
李波先生联系方式：
通讯地址：四川省射洪县太和镇城北
邮 编：629200
手 机：13320639090
传 真：0825-6691338六、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
续聘颜怀彦先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
颜怀彦先生联络方式：
通讯地址：四川省射洪县太和镇城北
邮 编：629200
手 机：18982531899
传 真：0825-6691537
七、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
聘任佘仕福先生为公司审计部经理，任期从2010年12月20日开始至本届董事会届满。
公司独立董事赵家生先生、杨军先生就公司本次会议第一至七项议案发表了独立意见，认为：公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员和证券事务代表、审计部经理，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且选举或任命程序合法、有效，同意第二届董事会第一次会议关于选举新一届董事、选举公司董事长以及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部经理的相关决议。
上述聘任人员简历见附件。
八、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
修订后的《战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
修订后的《提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
本议案尚须提请股东大会审议通过。
修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
本议案尚须提请股东大会审议通过。
修订后的《对外担保制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于建立〈投资者关系管理制度〉的议案》。
修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十三日
附件：
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会聘任人员简历
1、董事长蒋卫平先生
生于1955年，白族，大学学历，高级经济师。1982年毕业于四川工业学院机械专业，1982年至1985年在成都机械厂工作，任技术员；1985年至1986年在四川省九三学社从事行政管理工作；1986年至1997年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任天齐集团董事长、遂宁市人大代表、射洪县政协委员。
蒋卫平先生为公司实际控制人，通过成都天齐实业（集团）有限公司间接持有本公司61,600,350股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、总经理姚开林先生
生于1965年，汉族，研究生学历，高级工程师。曾在美丰集团公司从事生产管理工作，1993年参与筹建本公司，历任技术设备科科长、生产副总经理、常务副总经理、总经理，具有丰富的锂产品生产管理经验和深厚的专业功底。主导并参与了公司“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”、“除去电池级无水氯化锂生产中杂质钠的精制剂”、“电池级无水氯化锂的制备方法”、“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“电池级磷酸二氢锂的制备方法”五项发明专利的研发，是“中国有色金属行业标准电池级碳酸锂”的主要起草人之一，现任中国物理和化学电源行业协会常务理事、中国有色金属工业协会理事和射洪县人大代表。
姚开林先生为本公司非独立董事、法人代表，与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、副总经理霍立明先生
生于1969年生，汉族，大学学历，高级工程师。自1994年开始在公司从事生产技术管理工作，具有丰富的锂产品开发经验和理论功底，历任车间主任、生产科长、总经理助理，是公司核心技术发明人之一。现任中国有色金属标准化技术委员会委员，《四川有色金属》编委。2007年12月起任本公司副总经理。
霍立明先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、副总经理郭维先生
生于1970年生，汉族，大学学历，经济师。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、天齐五矿、天齐集团工作。2004年9月加入本公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009年5月起任本公司副总经理。
郭维先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、财务总监邹军先生
生于1973年，汉族，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，长期从事上市公司审计和管理咨询工作，具有较丰富的专业服务和管理经验。2007年12月加入本公司并出任公司财务总监职务。
邹军先生为本公司非独立董事，与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、总工程师金鹏先生
生于1940年，汉族，大学学历，教授级高级工程师，长期从事稀有金属冶炼的科研、教学工作，具有三十多年矿石提锂技术开发经验，主持公司的技术开发工作，承担多项行业标准、国家标准的牵头起草工作，是公司五项发明专利的核心发明人之一。曾获四川省科技进步二等奖两项，四川中小企业科技创新一等奖一项，拥有中国发明专利六项，在国际学术会议发表论文两篇，在国内学术期刊及全国学术会议发表论文十余篇。
金鹏先生为本公司非独立董事、技术中心主任，与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、副总经理、董事会秘书（兼）李波先生
生于1974年生，汉族，大专学历，工程师。1995年7月至今在公司工作，历任技术员、团支部书记、公司团委副书记、党办主任、企划办主任、行政企划部部长等职。2007年12月起任本公司董事会秘书。
李波先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、证券事务代表颜怀彦先生：
生于1964年，汉族，大专学历，咨询师。1986年至2007年7月在四川沱牌曲酒股份有限公司工作，历任财务部会计科科长，财务中心资金管理部、会计部副经理、经理，会计机构负责人。2007年8月进入本公司工作，2010年4月12日起任公司证券事务代表。
颜怀彦先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、审计部经理佘仕福先生：
生于1953年7月，汉族，大专学历，经济师。1977年9月至2004年12月在建设银行成都分行工作，历任建经科科长、房地产开发公司副总经理、委托代理处副处长、省分行成都第四支行副行长，2004年12月至2006年5月在四川长富集团有限责任公司工作，任总裁助理，2008年7月至2010年10月在成都天齐实业（集团）有限公司工作，任审计部主任，2010年10月起在本公司工作，任审计部经理。
佘仕福先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2010-013
四川天齐锂业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月23日下午13：30 在四川省射洪县太和镇城北公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。杨青女士召集并主持会议。本次会议的通知已于2010年11月12日以专人送达方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。全体与会监事以举手表决方式表决通过以下决议：
同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
选举杨青女为公司第二届监事会主席（续任）。任期与本届监事会期限相同。
杨青女士简历见附件。
特此公告！
四川天齐锂业股份有限公司监事会
二〇一〇年十一月二十三日
附件：
杨青女士简介
生于1965年，汉族，大学学历，1985-1992年在四川省滨江建筑工程公司工作，1992-2003年在天齐五矿工作。2003年至今在本公司控股公司工作。
杨青女士为本公司控股公司董事、资金部经理，并通过控股公司间接持有本公司874,650股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。