证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-046

江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2010年11月17日以书面方式发出，会议于2010年11月23日下午在公司召开。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事6人，独立董事丁君风女士委托独立董事马琳女士代为出席并投票表决；监事和部分高级管理人员列席了会议；会议由董事长胡尔广先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》；

同意全资子公司江苏江动集团进出口有限公司2011年度开展总额不超过9600万美元的远期结汇业务，同意全资子公司上海埃蓓安国际贸易有限公司2011年度开展总额不超过1200万美元的远期结汇业务，目的为套期保值。有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于全资子公司开展远期外汇交易的公告》（2010-047）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》。

同意于2010年12月15日召开公司2010年第四次临时股东大会。

有关本议案具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》（2010-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零一零年十一月二十三日

股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2010-047

江苏江淮动力股份有限公司

关于全资子公司开展远期

外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、履行的表决程序

公司第五届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》，同意全资子公司江苏江动集团进出口有限公司2011年度开展总额不超过9600万美元、全资子公司上海埃蓓安国际贸易有限公司2011年度开展总额不超过1200万美元的远期结汇业务进行套期保值。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚须公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）和上海埃蓓安国际贸易有限公司（以下简称“埃蓓安公司”）都主营出口贸易，主要采用美元结算。近期人民币/美元汇率升值幅度较大，综合各方判断，预期2011年人民币/美元汇率将继续维持一定幅度的波动，为了规避汇率波动对公司经营的影响，根据两公司的业务规模，进出口公司2011年拟开展总额不超过9600万美元的远期结汇业务，埃蓓安公司2011年拟开展总额不超过1200万美元的远期结汇业务。

三、远期外汇交易概述

上述两公司拟开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密联系，以真实贸易为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

1、远期外汇交易品种：

拟开展的远期外汇交易为远期结汇业务，只限于该公司日常经营的主要结算货币——美元，交割期与预测回款期一致，且金额小于预测回款外汇金额。

2、业务期间和远期外汇交易金额：

进出口公司2011年度开展远期结汇业务总额不超过9600万美元，埃蓓安公司2011年度开展远期结汇业务总额不超过1200万美元。两公司将根据外汇市场的波动、自身业务开展情况以及对未来的预判，与境内金融机构签订具体远期结汇合同。

3、预计占用资金：

开展远期外汇交易业务，两公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用两公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。

四、前期准备

公司已制订《远期外汇交易管理制度》，明确了相关组织机构、人员设置、操作流程及风险管理等相关内容。

五、风险分析

1、汇率波动风险：如果到期日美元/人民币汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。

2、回款预测风险：两公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，市场情况可能会发生变化，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、风险管理策略

两公司开展远期外汇交易遵循套期保值的原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，所有远期结汇业务均有正常的贸易背景。

两公司拟开展的远期结汇业务总额低于该公司正常经营外汇回款额，同时将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

七、会计核算原则

两公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》等相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的会计核算。

八、独立董事意见

我们核查了公司提供的资料，询问了公司管理层，了解到公司全资子公司开展的远期结售汇业务是以套期保值，规避汇率波动风险为目的，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《远期外汇交易管理制度》，明确了业务流程和风险管控措施。我们了解了外汇市场相关情况，经综合判断未来国内外经济发展趋势、各金融机构对人民币汇率的预期以及两公司的业务规模，同意开展上述投资。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零一零年十一月二十三日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-048

江苏江淮动力股份有限公司

关于召开2010年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司定于2010年12月15日以现场会议方式召开2010年第四次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间：2010年12月15日（星期三）9：30

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式。

4、会议股权登记日：2010年12月9日（星期四）

5、会议出席对象：

（1）截至2010年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》。

上述议案的具体内容请详见公司第五届董事会第十三次会议决议公告及相关专项公告，公告刊登于2010年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记；

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

3、股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

（二）现场登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：224001

传 真：0515-88881816

（三）登记时间：现场登记时间为2010年12月14日上午9：00-11：30 、下午13：30—16：30，信函或传真方式进行登记须在2010年12月14日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

四、其他

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用请自理。

2、会议联系人：孙晋

3、联系电话：0515-88881908

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零一零年十一月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日