证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2010—020

  山东黄金矿业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月5日以公告形式发出召开2010年第一次临时股东大会的通知，会议于11月23日上午10时在本公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈玉民先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份735512787股，占公司总股本的51.68%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，北京华联律师事务所律师崔丽女士出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

  1、以普通决议的方式通过了《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》；

  表决结果：同意735512787股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、以特别决议的方式通过了《修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意735512787股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证意见

  本次股东大会经北京华联律师事务所律师崔丽现场见证，律师认为：本次大

  会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2010年11月23日