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    凤凰光学股份有限公司
    2010年第四次临时股东大会决议公告
    2010-11-24       来源:上海证券报      

      证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2010-033

      凤凰光学股份有限公司

      2010年第四次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

      ●本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第四次临时股东大会于2010年11月23日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表3人,代表股份93,725,292股,占公司有表决权股份总数的39.47 %。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集,罗小勇董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

      二、提案审议情况

      会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

      (一)审议通过了关于顾鸣芳女士辞去公司董事的预案。

      同意:93,725,292股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。

      (二)审议通过了关于增补肖锋先生为公司董事的预案。

      同意:93,725,292股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师刘放、俞磊现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;召集会议、出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、 股东大会决议;

      2、 法律意见书。

      特此公告。

      凤凰光学股份有限公司

      2010年11月23日