2010年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2010-033
凤凰光学股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第四次临时股东大会于2010年11月23日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表3人,代表股份93,725,292股,占公司有表决权股份总数的39.47 %。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集,罗小勇董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:
(一)审议通过了关于顾鸣芳女士辞去公司董事的预案。
同意:93,725,292股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。
(二)审议通过了关于增补肖锋先生为公司董事的预案。
同意:93,725,292股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师刘放、俞磊现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;召集会议、出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 股东大会决议;
2、 法律意见书。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
2010年11月23日