证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 编号：临2010—020

  上海开开实业股份有限公司

  六届十一次董事会（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年 11月23日（通讯方式）召开，会议通知于2010年11 月18日以专人通知方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  《关于同意公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司购置商业用房的议案》

  公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允上药业西区公司）根据企业发展规划，拓展经营业务的需要，拟使用动迁补偿款购置新闸路921号商业用房。

  现经公司董事会审议，同意雷允上药业西区公司使用动迁补偿款购置新闸路921号商业用房，总价为5845.70万元，公司董事会授权雷允上药业西区公司总经理室办理购置上述房产的相关事宜。

  表决结果：同意9票, 弃权0票，反对0票。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2010年11月25日