证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-042

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第十七次会议

（通讯方式）决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2010年11月20日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年11月24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000万元银行综合授信提供担保的议案》；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月二十四日

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-043

山东海龙股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于2010年11月24日召开了第八届董事会第十七次会议（通讯方式），会议应出席董事11人，实际出席11人；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了：公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司担保的议案。公司全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟向湛江市商业银行深圳分行办理综合授信5,000万元，期限1年。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东海龙博莱特化纤有限责任公司

住所：安丘市经济开发区工业园

法定代表人：吉连政

注册资本：贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

关联关系：公司全资子公司

截止2009年12月31日，该公司总资产1,056,884,239.61元，净资产345, 438,589.92元，营业收入474,302,157.36元，净利润1,334,333.70元。2010年9月30 日，该公司总资产1,173,362,602.11元，净资产355,254,883.47元，营业收入495,694,716.05元，净利润9,861,293.55元，未经审计。

被担保人的产权关系结构图：

■

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保对象为公司全资子公司，为其银行综合授信担保是生产经营所需，符合公司发展的需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币118,058.7万元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的88.51%。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议（通讯方式）决议；

2、被担保人公司章程、营业执照复印件；

3、被担保人2009年度审计报告、2010年三季度财务报表（未经审计）；

山东海龙股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十四日

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2010-044

山东海龙股份有限公司关于2010年

第五次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”上刊登了《山东海龙股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》，定于2010年12月8日召开2010年第五次临时股东大会。

2010年11月24日，公司董事会收到第二大股东(持有公司股份比例12.04％)康源投资有限公司（以下简称 “康源投资”）“增加临时提案的书面申请”，提议在公司2010年第五次临时股东大会的会议议程中增加一项临时提案：

一、公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000万元银行综合授信提供担保的议案。

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司全资子公司，主营帘帆布的生产与销售。

截止2009年12月31日，该公司总资产1,056,884,239.61元，净资产345, 438,589.92元，营业收入474,302,157.36元，净利润1,334,333.70元。2010年9月30 日，该公司总资产1,173,362,602.11元，净资产355,254,883.47元，营业收入495,694,716.05元，净利润9,861,293.55元。山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，为其银行综合授信担保是生产经营所需，符合公司发展的需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。

公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、法规和公司章程的有关规定，康源投资的临时提案属于2010年第五次临时股东大会会议通知中未列出的新事项，同意将上述提案作为本次股东大会的第三项议案，且提请本次股东大会进行审议，本次股东大会的其他事项不变。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十四日

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2010-045

山东海龙股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年11月24日，公司接到第二大股东潍坊康源投资有限公司将持有的本公司股份进行质押的通知，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司股东潍坊康源投资有限公司持有的本公司无限售条件流通股质押贷款事宜披露如下：

2010年6月1日，本公司股东潍坊康源投资有限公司为山东海龙股份有限公司向深圳发展银行青岛分行进行借款将持有的本公司的无限售条件流通股70,000,000股（占本公司股份总数的8.10%）进行了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续，冻结期限自2010年6月1日起至借款本息偿还完毕，经协商，深圳发展银行青岛分行同意在山东海龙股份有限公司原借款1亿元基础上增加6000万的借款。

特此公告。

山东海龙股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十四日

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-046

山东海龙股份有限公司关于召开

2010年第五次临时股东大会的再次通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司第八届董事会

2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过了召开2010年第五次临时股东大会的议案。

3．会议召开日期和时间： 2010年12月8日上午9：00

4．会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5．出席对象：

（1）截至2010年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

2、审议《聘请恒丰银行为公司2010年短期融资券主承销商的议案》；

3、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000万元银行综合授信提供担保的议案》；

（三）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，相关公告见2010年11月23和25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

1、登记时间：2010年12月7日下午13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月7日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

5、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

四、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

山东海龙股份有限公司董事会

2010年11月24日

附件： 授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司2010年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：      委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：  

委托人股东账户：

受托人签名：       受托人身份证号：

委托书有效期限：       

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券的议案
2	聘请恒丰银行为公司2010年短期融资券主承销商的议案
3	公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000万元银行综合授信提供担保的议案