证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2010—034

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  董事会于日前收到公司股东西安航天科技工业公司（现持有公司股份60，171，696股，占公司股份总数的25.10%）《关于增加陕西航天动力高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会临时提案的函》，为了加快募集资金投资项目的实施进度，提议将公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于变更部分配股募集资金投向的议案》列入公司2010年12月9日召开的2010年第一次临时股东大会予以审议。

  经公司董事会审核，提案人主体资格完备，提案具有明确的议题且属于公司股东大会审议决定事项，符合《公司章程》的规定，同意将《关于变更部分配股募集资金投向的议案》列入公司2010年12月9日召开的2010年第一次临时股东大会予以审议。该议案相关内容见公司2010年11月24日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临2010---033号公告。

  关于召开2010年第一次临时股东大会的通知见公司2010年10月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的临2010---028号公告。

  特此公告。

  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

  2010年11月25日