股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-052号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第六届董事会第四十二次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2010年11月25日（星期四）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2010年11月15日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为人福普克药业（武汉）有限公司贷款提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其100.00%的股权）在交通银行水果湖支行申请办理的本金为人民币陆仟捌佰壹拾万元整（￥68,100,000.00）、期限为六年的固定资产贷款，提供连带责任保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月二十五日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-053号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于

  为人福普克药业（武汉）有限公司贷款

  提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司；

  ● 本次担保金额：人民币6,810万元；

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司尚未对其提供担保；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币38,265.00万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  公司董事会同意为控股子公司人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”，我公司持有其100.00%的股权）在交通银行水果湖支行申请办理的本金为人民币陆仟捌佰壹拾万元整（￥68,100,000.00）、期限为六年的固定资产贷款，提供连带责任保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  人福普克注册资本5,000.00万元，本公司持有其100%股权。该公司主营业务为生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物及技术）。截至2010年9月30日，该公司资产总额4,946.11万元，净资产4,933.96万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为人福普克在交通银行水果湖支行申请办理的本金为人民币陆仟捌佰壹拾万元整（￥68,100,000.00）、期限为六年的固定资产贷款，提供连带责任保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为人福普克资信良好，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为38,265.00万元，占公司最近一期经审计的净资产175,604.73万元的21.790%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第四十二次会议决议；

  2、人福普克最近一期财务报表；

  3、人福普克营业执照复印件。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月二十五日