股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2010-030

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  六届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十五次董事会会议通知于2010年11月18日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年11月25日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

  关于增资辽宁黄海汽车进出口有限责任公司的议案。

  辽宁黄海汽车进出口有限责任公司为公司全资子公司，注册资本为517万元。为了提升其市场竞争力，拓展公司黄海汽车出口业务，公司决定向辽宁黄海汽车进出口有限责任公司增资483万元，增资后该公司注册资本变更为1000万元。

  本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对子公司增资公告》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2010年11月25日

  股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2010-031

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  对子公司增资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海汽车进出口”）。

  2、投资金额和比例：公司向黄海汽车进出口增资483万元，持有黄海汽车进出口100%的股权。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  辽宁黄海汽车进出口有限责任公司为公司全资子公司，注册资本517万元，公司决定出资483万元向黄海汽车进出口增资，增资后黄海汽车进出口注册资本增至1000万元，公司仍持有黄海汽车进出口100%的股权。

  本次对外投资不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司于2010年11月25日以通讯表决方式召开了六届十五次董事会会议，审议通过了《关于向辽宁黄海汽车进出口有限责任公司增资的议案》。本次会议应有9名董事表决，实际表决9名，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据公司章程规定，本次投资不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会决议批准。

  二、投资标的的基本情况

  辽宁黄海汽车进出口有限责任公司，是公司的全资子公司，注册资本517万元，注册地辽宁丹东，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。销售、代购、代销：汽车（不含小轿车）、摩托车及零配件，通用设备，仪器、仪表及配件，建筑材料，化工材料（不含国家专项审批的品种），金属材料（不含贵金属），五金交电（不含无线电通讯设备），针纺织品，日用百货，服装鞋帽，农副产品（不含粮油）。截止2010年9月30日，该公司总资产为14，294，978.29元，净资产为-396，894.30元，主营收入为19，845，594.83元，利润总额为-1，737，535.65元。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司此次对黄海汽车进出口实施增资，可以提升该公司竞争力，拓展公司黄海汽车出口业务，增强持续发展能力。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2010年11月25日