崇义章源钨业股份有限公司<BR/>2010年第三次临时股东大会决议公告

崇义章源钨业股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告

2010-11-26 来源：上海证券报

证券代码：002378 证券简称：章源钨业编号：临2010-040

崇义章源钨业股份有限公司

2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为2010年11月25日（星期四）下午14:30，网络投票时间为2010年11月24日（星期三）至2010年11月25日（星期四）。通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月25日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月24日下午15:00至2010年11月25日下午15:00。

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：2010年11月25日下午14：30

4、会议召开地点：公司二楼会议室

5、会议主持人：公司董事长黄泽兰先生

6、本次会议的通知及相关文件分别刊登在2010年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

本次会议投票表决股东及股东授权代表12人，代表股份总数为352，551，352股，占公司股份总数的 82.3307 %。其中现场出席本次会议的股东及股东授权代表3人，代表股份总数为352，543，252股，占公司股份总数的82.3288%；通过网络投票的股东8人，代表股份总数为8，100股，占公司股份总数的0.0019%。

会议由公司董事长黄泽兰先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和议案表决情况

出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案（其中，议案二和议案三采用累积投票方式表决通过）。

1.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票352，549，752股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9995%；反对票1，600股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0005%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数0%。

2.以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

2.1 选举黄泽兰先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票352，543，254股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；

2.2 选举赖香英女士为公司第二届董事会董事

表决结果：同意票352，543，253股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9977%；

2.3 选举赵立夫先生为公司第二届董事会董事