证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－026

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2010年第三次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第三次临时股东大会于2010年11月25日上午9:30在上海杨浦区共青路448号507会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计2人，代表股东2家，代表股份112,769,047股，占公司股份总数的55.66%。

  本次会议由公司董事长汤期庆先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  公司2010年第三次临时股东大会审议的议案共两项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》

  （1） 选举汤期庆先生为公司第六届董事会董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （2） 选举刘小斌先生为公司第六届董事会董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （3） 选举周劲望先生为公司第六届董事会董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （4） 选举唐文华先生为公司第六届董事会董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （5） 选举谢峰先生为公司第六届董事会董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （6） 选举山起鹏先生为公司第六届董事会董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （7） 选举蔡建民先生为公司第六届董事会独立董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （8） 选举颜春友先生为公司第六届董事会独立董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （9） 选举林宪先生为公司第六届董事会独立董事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》

  （1） 选举尹协仁先生为公司第六届监事会监事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （2） 选举肖琪经先生为公司第六届监事会监事

  有效表决股份总数112,769,047股，其中：

  同意112,769,047股，占有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、秦桂森律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、出席会议董事签名的股东大会决议和会议记录；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2010年11月25日

  证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－027

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年11月25日上午10:30在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事林宪先生因故无法亲自出席本次会议，委托独立董事颜春友先生代为出席表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  选举汤期庆先生为公司第六届董事会董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  选举刘小斌先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  选举董事汤期庆先生、刘小斌先生、谢峰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，汤期庆先生任主任委员。

  选举独立董事蔡建民先生、颜春友先生、董事山起鹏先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，蔡建民先生任主任委员。

  选举独立董事林宪先生、颜春友先生、董事周劲望先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，林宪先生任主任委员。

  选举独立董事颜春友先生、林宪先生、董事唐文华先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，颜春友先生任主任委员。

  以上各专门委员会委员任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  汪涛简历：

  汪涛，男，1962年10月出生，中共党员，汉族，本科，高级政工师，高级企业文化管理师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会秘书。曾任上海远洋渔业有限公司办公室副主任；上海水产（集团）总公司远洋渔业二部党委书记、副经理；上海金汇远洋渔业有限公司副总经理；上海开创远洋渔业有限公司董事；上海开创国际海洋资源股份有限公司职工监事。

  五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任蔡渊先生为公司证券事务代表，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  蔡渊简历：

  蔡渊，男，1978年出生，中共党员，汉族，硕士。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司证券事务代表。曾任上海信融投资有限公司投资部项目经理。

  六、审议通过《关于公司经营管理团队2010年度薪酬激励和绩效考核办法的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《关于制定公司<合同管理办法>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过《关于制定公司<投融资管理制度>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过《关于制定公司<财务联签、资金审批制度（试行）>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  董 事 会

  2010年11月25日

  上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，发表独立意见如下：

  1、公司聘任董事会秘书议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定；候选人汪涛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定；董事会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  2、同意聘任汪涛先生担任公司董事会秘书。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  独立董事：蔡建民

  林 宪

  颜春友

  2010年11月25日

  证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－028

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年11月25日上午11:30在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席尹协仁先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

  审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  选举尹协仁先生为公司第六届监事会主席，任期自本项决议通过后起至本届监事会届满之日止。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  监 事 会

  2010年11月25日