暨增加2010年度日常关联交易额度的公告
证券代码:600870 股票简称:ST厦华 编号:临2010—028
厦门华侨电子股份有限公司六届九次董事会决议
暨增加2010年度日常关联交易额度的公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年11月24日召开,会议采取通讯表决的方式,应表决董事4人,实际表决董事4人,关联董事王炎元董事、林盛昌董事、简永忠董事、王忠兴董事、王宪榕董事、吴小敏董事、郑毅夫董事回避表决,会议全票表决通过了《关于增加2010年日常关联交易额度的议案》,具体如下:
关联方名称 | 关联关系 | 业务类型 | 原预算额(万元) | 现预算额(万元) |
中华映管(马来西亚)股份有限公司 | 第一大股东之关联方 | 采购原材料 | 3,000.00 | 4,000.00 |
福建华映显示科技有限公司 | 第一大股东之关联方 | 销售货物 | 0.00 | 100.00 |
建发物流集团有限公司 | 第二大股东之关联方 | 支付仓租、储运费、代开证 | 12,000.00 | 40,000.00 |
厦门建发股份有限公司 | 第二大股东之关联方 | 采购货物 | 150.00 | 650.00 |
该议案尚需提交公司股东大会审批。
一、关联方介绍和关联关系
1、中华映管股份有限公司
法定代表人:林蔚山
注册资本:649.679397亿台币
主营业务:1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理:(1)阴极射线(即映管及映像管)、电子枪及其有关之材料、零组件。(2)偏向轭及其关之材料、零组件。(3)平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。
住所:台湾省桃园县八德市和平路1127号
与上市公司的关联关系:本公司的实际控制人。
中华映管股份有限公司分别持有中华映管(马来西亚)股份有限公司及福建华映显示科技有限公司100%的股份。本次与该两家公司新增关联交易,主要是采购原材料等业务。
2、厦门华侨电子企业有限公司(以下简称“厦华企业”)
法定代表人:王宪榕
注册资本:52,000万元人民币
主营业务:电视机(含监视器、电视录象一体机)、收录放音机(含音响)、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造;电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造;承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务;从事厦门地区的有关投资业务。
住所:厦门市湖里大道22号
与上市公司的关联关系:本公司的第二大股东。
3、厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)
法定代表人:王宪榕
注册资本:32亿元
主营业务:经营管理授权范围内的国有资产;从事境内外实业投资。
住所:厦门鹭江道52号海滨大厦9楼
与上市公司的关联关系:本公司第二大股东厦华企业公司的控股股东。
厦门建发集团有限公司持有厦门建发股份有限公司46.28%的股份,厦门建发股份有限公司持有建发物流集团有限公司100%的股份。本次与该两家公司新增关联交易,主要是物流与代开证等业务。
二、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益,上述关联交易还将持续发生,并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
四、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第六届董事会第九次会议审议《关于增加2010年日常关联交易额度的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决。其余董事均投赞成票。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见:
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,要求对公司2010年度的累计日常关联交易总额进行预计,并及时履行信息披露义务。以上新增额度为公司生产经营所需,同意将此议案提交董事会审核,该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
五、关联交易协议签署情况
关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第九次会议决议;
2、六届九次董事会议案的独立董事意见。
特此公告
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2010年11月24日