股票代码：600860 股票简称：*ST北人 编号：临2010-025

  北人印刷机械股份有限公司

  第六届董事会第六次临时会议决议公告

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第六届董事会（下称“董事会”）第六次临时会议于2010年11月25日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名，本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

  本次会议由董事长赵国荣先生主持，表决情况如下：

  一、审议通过本公司内部管理机构的设置方案。

  本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过本公司变更香港授权代表的议案。

  由于原授权代表王国华先生已调离本公司，故董事会委任赵国荣先生与原授权代表焦瑞芳女士一同为本公司在香港的授权代表。

  本议案的有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司董事会

  2010年11月26日