股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临030

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届董事会第三十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2010年11月20日书面通知各位董事，2010年11月26日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票8张，独立董事曹光先生、独立董事陈献政先生、独立董事王友三因出差或出国原因无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项：

  1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案

  同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100万元。

  以2010年10月30日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经评估的净资产为9,984.61万元，总资产11,264.29万元；经审计的净资产9,984.82万元，总资产11,264.51万元。经双方协商，同意以5100万元的价格转让该公司51%的股权。

  同意：7票 反对：0票 弃权：1票。

  独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2010年11月26日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临031

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届监事会第二十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2010年11月20日书面通知各位监事，2010年11月26日上午10：00以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项：

  1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案

  同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100万元。

  以2010年10月30日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经评估的净资产为9,984.61万元，总资产11,264.29万元；经审计的净资产9,984.82万元，总资产11,264.51万元。（具体请见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《审计报告》、《评估报告》）经双方协商，同意以5100万元的价格转让该公司51%的股权。

  同意：7票 反对：0票 弃权：1票。

  独立监事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次监事会议案的表决。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2010年11月26日