证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2010-021

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会临时会议决议公告和召开2010年度

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2010年11月16日以书面方式发出通知，于2010年11月26日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、同意向无锡产业集团有限公司借款30000万元，以银行同期贷款基准利率计算，期限6个月。

  表决结果：6 票同意，0票反对，0 票弃权，关联董事顾斌、姚峻、褚兵、杜荣耀、杭东霞回避表决

  2、决定于2010年12月13日召开2010年度第二次临时股东大会审议上述议案。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  现将召开公司股东大会2010年第二次临时股东大会的有关事项公布如下：

  1、会议时间：2010年12月13 日（星期一）上午9时；

  2、会议地点：公司会议室；

  3、会议内容：

  （1）同意向无锡产业集团有限公司借款30000万元，以银行同期贷款基准利率计算，期限6个月。

  4、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）2010年12月6日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  5、会议登记办法：

  符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2010年12月7日至12月8日（上午8：30—下午4：30）来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

  公司地址：无锡市下甸桥南堍

  邮编：214024

  联系电话：（0510）85419120 传真：（0510）85430760

  联系人：陆君、丁伟文

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  授权委托书格式附后，自制或复印均有效。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董 事 会

  2010年11月26日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会2010年第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托人签名： 受托人签名：

  委托日期： 有效期：

  委托投票议案 委托投票意见（同意、反对、弃权）

  （1）同意向无锡产业集团有限公司借款30000万元，以银行同期贷款基准利率计算，期限6个月。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2010年11月26日