股票代码：600415 股票简称：小商品城 公告编号：临2010-035

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年11月22日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届八次董事会（通讯方式）的通知。于2010年11月26日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了组建义乌泛非国际投资有限公司的议案；

  【义乌泛非国际投资有限公司（暂名，以工商登记为准），公司总部设在中国浙江省义乌市，项目公司设在坦桑尼亚达累斯萨拉姆市。注册资本人民币5000万元，浙江中国小商品城集团股份有限公司出资2550万元，股权比例为51%；上海外经（集团）有限公司出资1150万元，股权比例为23%；海程邦达国际物流有限公司出资900万元，股权比例为18%；浙江东方之星控股集团出资400万元，股权比例为8%。】

  二、以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过向中国民生银行申请人民币5亿元的授信议案；

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年十一月二十六日